本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。

　●经询问本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司，除已经披露的与本公司重大资产重组有关的事项外，无其他应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易在2014年8月28日、8月29日和9月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司股票交易出现异常波动后，本公司董事会及时进行核查，同时向本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司发函询问是否存在应披露而未披露的重大事项。现将有关情况说明如下：

　1、本公司正在进行重大资产重组，已于2014年8月28日公布重大资产重组预案及第五届董事会第二次会议决议公告等相关文件（详见公司2014年8月28日公告）。本公司股票于2014年8月28日复牌。

　2、本公司生产经营工作正常，且未发生重大变化，除本次重大资产重组事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

　3、除与本次重大资产重组有关的事项外，本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司不存在其他应披露而未披露的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司将继续严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请投资者谨慎投资，注意风险。

　特此公告。

　天地科技股份有限公司董事会

　2014年9月1日