特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月29日下午14：30

网络投票时间：2014年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2、现场会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室

3、会议表决方式：现场及网络投票相结合方式

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	93,048,242
占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.24
其中： 出席现场会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份数（股）	90,568,419
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.14
通过网络投票出席会议的股东人数	18
所持有表决权的股份数（股）	2,479,823
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.10

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生，副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

序号	议案内容	同意票数（股）	同意 比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权 比例	是否通过
1	审议关于修改《公司章程》的议案	92,923,746	99.87	124,496	0.13	0	0	是

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上赞成票通过。

三、律师见证情况

本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

本所律师认为，公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《法律意见书》。

特此公告

银川新华百货商业集团股份有限公司

2014年8月29日