本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月29日收到陈进先生辞去董事、副董事长职务的书面报告。陈进先生由于工作变动原因辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员和公司董事会审计委员会委员职务。陈进先生申请辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，陈进先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈进先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选新任董事及副董事长。

　公司董事会对陈进先生在公司担任职务期间对公司所做出的成绩与贡献表示衷心的感谢。

　特此公告

　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　2014年8月30日