一、重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以公司2013年12月31日的总股本929,914,192股为基数，向全体股东每10股派发红股2股并派发现金0.50元（含税），同时进行资本公积转增股本，每10股转增8股，其余未分配利润全部结转下年度。

　???? 2014年8月21日，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，总股本由929,914,192股增至1,859,828,384股，按新股本1,859,828,384 股计算2014年半年度每股收益为0.216920元、每股净资产为3.19元。若按调整前股本929,914,192股计算，2014年半年度每股收益为0.43384元、每股净资产为6.39元。

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　上半年，在国际经济企稳回升，国内经济温和改善的大环境下，公司总体经营情况呈现平稳发展态势，实现利润总额（合并）54,646.75万元，比上年同期增长107.88%；净利润（合并）40,907.71万元，比上年同期增长104.24%。受国家经济结构持续调整的影响，公司各业务板块发展不均衡，消费品相关业务增长迅速，大宗商品相关业务增长乏力。

　1、主营业务开展情况

　上半年公司完成营业总收入（合并）1,187,730.50万元，比上年同期下降14.51%；发生营业成本（合并）1,144,401.26万元，比上年同期下降14.59%，实现营业利润（合并）53,480.87万元，比上年同期增长119.46%。

　今年以来，国家出台多项政策促进经济平稳运行，货币“微刺激”力度逐渐增大。而钢铁行业与整体宏观经济呈现出一定的背离走势，“整体向好，黑色走弱”。受整个钢铁行业产能过剩，供大于求格局的影响，钢材价格屡创新低，公司黑色库存和吞吐量基本与去年持平，与之相关的货场、铁路运输、现货市场业务以及监管、贸易业务收入与利润均受到一定程度影响。另一方面，强劲的消费需求则促进了公司消费品相关业务，公司库房业务、运输配送、货运代理出现了快速增长。上半年，公司实现销售收入1,045,446.99万元，同比下降16.62%。实现物流业务收入140,831.37万元，同比增长8.33%。其中仓储业务收入18,639.45万元，同比增长3.74%；进出库收入24,316.60万元，同比增长5.15%；配送业务收入21,616.08万元，同比增长12.12%，完成配送运输总量624万吨，同比增加13.25%；国际货运代理收入55,946.30万元，同比增长28.18%，完成货运代理量1681万吨，同比增长26.20%；质押监管业务实现收入5,467.22万元，同比下降48.00%，总质押量1452万吨，同比下降58.47%；集装箱业务收入3,325.14万元，同比增长1.55%；现货市场收入10,675.93万元，同比下降3.02%。

　上半年，公司加强了综合物流项目的开发力度，主动适应市场环境变化；为建立业务运营的长效机制，公司出台了《中储快消品物流合作运营机制》；面对严峻的业务环境，公司贸易工作重点加强了业务数据的收集工作，及时跟踪风险业务的进展情况；公司还开展了针对下属业务单位的不定期巡查，及时识别和消除可能存在业务风险；在动产监管业务方面，公司加强了业务审批的执行力度，并通过培训、保险、拓展新业务品种等多种应对措施降低业务风险。

　2、物流地产业务

　上半年，公司物流地产业务有序推进，各项工作稳步开展。公司南京项目一期股权整体转让工作于上半年顺利完成，为公司贡献利润总额3.57亿元。其他项目中，南京二期项目经过市场调研和论证，完成初步设计方案；唐家口项目完成了规划初步调整工作，并已向有关部门申报批准。

　为加强物流地产业务管理，公司出资设立了"中储房地产开发有限公司"，目前已完成工商注册。随着全国性地产公司和南京、唐家口等地产开发项目公司的成立，公司物流地产业务将逐渐步入正轨；公司还制定了物流地产的战略规划，结合相关城市规划以及公司物流业务发展、网络建设，对拟开发项目进行了梳理，为未来各业务板块协同发展奠定了基础。

　3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1 主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　2、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　由于公司本报告期挂牌转让南京中储房地产开发有限公司100%股权及746,235,709.38元债权,成交价格为134912.00万元，导致本报告期净利润增加2.68亿元。

　(2) 经营计划进展说明

　上半年，公司根据发展战略及年初制定的工作计划，主动适应市场环境变化，调整业务定位，大力发展综合物流，努力拓展消费物流，积极推进物流地产，调整、压缩物流贸易和监管业务，提高了企业持续发展能力。上半年，公司实现收入118.77亿元，完成全年计划的40.67%；成本114.44亿元，达到全年计划的40.70%。

　3.2 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　本报告期主营业务收入同比增长较大的为陕西地区、广东地区，增长的主要原因是贸易业务规模增长较大所致。下降较多的有天津地区、辽宁地区、河南地区、四川地区，下降的主要原因是贸易业务减少所致。

　3.3 核心竞争力分析

　报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力存在于以下几个方面：

　1、资源优势

　公司在全国114座城市设立了分支机构，拥有42家仓库。

　公司仓储客户5000余家，现货市场客户5000多家，动产监管客户800余家。客户资源稳定，保证了企业在物流行业的领先地位。

　公司拥有60条专用线，累计长度52公里，具备公、铁运输转换的重要条件；公司大连、天津、青岛、上海等地区分子公司拥有靠近港口的优势，无锡、南京等地区分公司拥有货运码头，有利于形成水、公、铁运输方式的转换及联运。

　2、业务优势

　公司拥有一批科研、市场研究力量，能够紧跟客户需求的变化，不断对产品或业务进行创新与完善。公司根据国内信贷市场的特点，创造性地开展了金融物流业务；公司所属郑州恒科实业研制和生产的工业衡器、公路超载保护装置、起重衡等产品，部分产品国内市场占有率达50%以上，并获得了9项国家专利。

　3、管理与人才优势

　公司以50多年的经验为基础，形成了严格的精细化、专业化、信息化管理流程和管理方法；公司拥有相当数量、素质较高的人才队伍，能够向客户提供个性化的供应链解决方案。

　3.4 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　本期末对外长期股权投资金额310,072,839.44元，较年初310,509,319.58元减少436,480.14元，减幅0.14%，主要原因是对持有的合营企业和联营企业的股权，按照权益法调整其账面价值所致；本期末持有的其他上市公司股权金额10,528,758.96元，较年初33,466,881.30元减少22,938,122.34元，减幅68.54%，减少的主要原因是本报告期出售了持有的部分太平洋股票。

　(1) 持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　公司2013年4月24日召开的六届八次董事会审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款（天津）股份有限公司提供特别借款的议案》，同意公司向控股子公司-中储小额贷款（天津）股份有限公司提供特别借款，总额最高不超过5000万元人民币（可循环使用），借款利率为银行基准利率上浮10%，期限二年，公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

　?? ??由于中储小额贷款（天津）股份有限公司现已成为公司全资子公司，按照相关规定，其公司名称变更为中储小额贷款（天津）有限责任公司。2014年8月4日，公司召开六届二十二次董事会，审议通过了《关于同意公司向中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款的议案》，同意公司向全资子公司-中储小额贷款（天津）有限责任公司提供特别借款，总额最高不超过5000万元人民币（可循环使用），借款利率为银行基准利率上浮10%，期限二年（自本次董事会审议通过之日起），公司通过银行委托放款的方式向该子公司提供借款。

　(3) 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、主要子公司、参股公司分析

　主要控股及参股公司的经营情况和业绩分析

　单位：万元

　■

　单位：万元

　■

　4、非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　（1）因新设子公司导致合并范围发生变更

　本报告期，公司新设了中储恒科物联网系统有限公司、南京中储国际广场投资开发有限公司、中储洛阳物流有限公司、中储（西安）物流总部基地有限公司、中储房地产开发有限公司五家全资子公司，导致合并范围发生了变更。

　（2）因出售子公司股权导致合并范围发生变化

　本报告期，公司将持有的南京中储房地产开发有限公司100%股权予以出售，导致合并范围发生了变更。

　董事长：韩铁林

　中储发展股份有限公司

　2014年8月30日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-053号

　中储发展股份有限公司

　六届二十三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2014年8月18日以电子文件方式发出，会议于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《中储发展股份有限公司2014年半年度报告及摘要》

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（临2014-055号）

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　三、审议通过了《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》

　决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2014-056号）

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

　详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及《关于中储发展股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　以上第三、四项议案需提请公司2014年第四次临时股东大会审议表决。

　五、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

　公司2014年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2014年9月15日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室；网络投票时间为2014年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告》（临2014-057号）

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　六、审议通过了《关于同意何黎明先生辞职的议案》

　同意何黎明先生辞去公司独立董事职务、公司董事会战略与投资管理委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司独立董事辞职公告》（临2014-058号）

　该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月29日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-054号

　中储发展股份有限公司

　监事会六届九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司监事会六届九次会议通知于2014年8月18日以电子文件方式发出，会议于2014年8月28日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　一、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》

　根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2013年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2014年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

　1、《公司2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、《公司2014年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

　3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　二、审议通过了《公司监事会2014年上半年工作报告》

　该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　监 事 会

　2014年8月29日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-055号

　中储发展股份有限公司

　关于修改公司章程部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，议案内容具体如下：

　鉴于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由929,914,192股增至1,859,828,384股。根据公司2013年度股东年会审议通过的《中储发展股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之“股东大会授权公司董事会根据本次利润分配及资本公积金转增股本的实施结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”条款，现对《公司章程》部分条款进行如下修改：

　（一）原第六条“公司注册资本为人民币929,914,192元”，修改为“公司注册资本为人民币1,859,828,384元”。

　（二）原第二十条“公司股份总数为929,914,192股，公司的股本结构为：普通股929,914,192股”，修改为“公司股份总数为1,859,828,384股，公司的股本结构为：普通股1,859,828,384股”。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月29日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-057号

　中储发展股份有限公司

　关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2014年9月15日

　股权登记日：2014年9月9日

　是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次

　中储发展股份有限公司2014年第四次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：本公司董事会

　3、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2014年9月15日上午9：30，网络投票时间为2014年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　4、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）

　5、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼11层本公司会议室

　6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

　公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

　二、会议审议事项

　1、关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案

　2、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

　以上议案已经公司六届二十三次董事会审议通过，并于2014年8月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

　三、出席会议对象

　1、2014年9月9日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

　3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

　四、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　2、登记地点：公司证券部

　登记时间：2014 年9月11日、12日（上午 9：30——下午 4：00）

　联 系 人：郑佳珍、黄晓

　联系电话：010-83673502

　传 真：010-83673332

　地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　邮 编：100070

　3、与会股东食宿及交通费自理

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月29日

　附件一：

　授权委托书

　中储发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月15日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日■

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：

　投资者参加网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

　投票日期：2014年 9月15日的交易时间，即9:30—11:30?和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

　总提案数：2个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法：

　（1）一次性表决方法

　如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　（2）分项表决方法

　如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

　■

　（三）、表决意见：

　■

　（四）、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　1、股权登记日 2014年9月9日A股收市后，持有中储股份A 股（股票代码600787）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

　■

　2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投同意票，申报如下：

　■

　3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投反对票，申报如下：

　■

　4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》投弃权票，申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-058号

　中储发展股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同意何黎明先生辞职的议案》，同意何黎明先生辞去公司独立董事职务、公司董事会战略与投资管理委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

　由于何黎明先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，何黎明先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，何黎明先生不再担任本公司任何职务。

　何黎明先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和物流业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对何黎明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。?

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月29日

　证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-056号

　中储发展股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中储发展股份有限公司六届二十三次董事会于2014年8月28日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8名，亲自出席会议的董事7名，委托他人出席会议的董事1名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2014年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

　该议案尚需获得公司2014年第四次临时股东大会的批准。

　特此公告。

　中储发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月29日