本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开时间为：2014年8月29日（星期五）14:30

　网络投票时间为：2014年8月28日—2014年8月29日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2014年8月29日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2014年8月28日15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司三楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长于新立先生

　6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

　程的规定。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共23名，代表有表决权的股份总数为135,428,641股，占公司股份总数的39.8138%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共2名，代表有表决权股份134,432,648股，占公司股份总数的39.5210%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东21名，代表有表决权股份995,993股，占公司股份总数的0.2928%。

　三、议案审议表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

　该议案的表决结果为：同意135,360,941股，占出席会议有表决权股份总数的99.9500%；反对67,700股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0500%；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　北京国枫凯文律师事务所周旦、史雪飞律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。

　五、备查文件目录

　1、沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　2014年8月30日