本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014 年8月29日（星期五）下午2：30。

2、网络投票时间：2014 年8月29日上午9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室。

（二）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人共333人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表决权的股份407,030,389股，占公司有表决权股份总数的37.28%。出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	333
所持有表决权的股份总数（股）	407,030,389
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.28
其中：出席现场会议的股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	322,956,395
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.58
通过网络投票出席会议的股东人数	319
所持有表决权的股份数（股）	84,073,994
占公司有表决权股份总数的比例（%）	7.70

备注：网络投票中有2名股东为证券公司融资融券账户，上述2个账户合计包含25个投资者的账户。

（三）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司出席会议董事6人；公司出席会议监事3人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例(%)	反对票数	反对 比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否 通过
1	中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案	160,531,393	99.62	568,320	0.35	49,900	0.03	是
2	中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案	406,547,069	99.88	435,920	0.11	47,400	0.01	是

议案1涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对议案1已回避表决。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）:

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例(%)	反对票数	反对 比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否 通过
1	中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案	160,531,393	99.62	568,320	0.35	49,900	0.03	是
2	中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案	160,666,293	99.70	435,920	0.27	47,400	0.03	是

三、律师见证情况

本次大会经国浩律师（广州）事务所程秉、邹志峰律师现场见证，并出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。该《法律意见》结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、上网公告附件

国浩律师（广州）事务所出具的法律意见

特此公告。

　广西梧州中恒集团股份有限公司

2014年8月30日