股票代码：000889 股票简称：茂业物流 公告编号：2014-57

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　一、公司面临的行业政策、拥有的当地市场地位和业务规模、经营区域、内部条件未发生重要变化。报告期内，受零售市场消费平淡、高端消费下滑影响，公司营业收入同比下降13.94%，剔出上年同期的煤炭贸易、本期的金原超市及受托经营的金原商厦闭店改造等不可比因素影响，实际降幅为6.57%；由于各百货门店本期租金回报有所上升使得成本下降和期间费用控制有效，公司实现净利润同比增幅为5.90%，公司财务状况较好。

　二、报告期公司百货零售实现营业收入同比下降5.61%尚平稳，随着宏观经济发展持续常态运行，门店持卡购物下降，公司主营百货零售收入可能会出现波动。公司将关注市场和消费需求变化，精细划分各门店定位，组合服务，努力促进百货零售的收入和业绩稳定。

　公司控股子公司安徽国润的商业地产开发正由批发市场向商业综合体过渡，由于存量商铺销售不可持续，新盘写字楼销售不畅、商铺尚未销售或尚未自营、租赁形成收入，报告期公司房地产业务的营业收入同比下降38.25%；受收入减少和安徽国润计提坏账1,438.80万元影响，报告期公司房地产业务的净利润由上年同期亏损406.57万元变为本期亏损1,179.08万元。为了应对安徽国润商业地产业务资产占比大但经营效益低及开发资金紧、售房收入持续萎缩的问题，将统筹开发、销售、经营业务，提高效率、效果、效益，推动提升资产收益率取得成效，使其为公司业绩作出贡献。

　三、报告期内公司财务状况稳定。报告期公司经营活动产生的现金流量净额同比减少6,415.79万元，降幅为97.09%，主要是受预收销售款同比减少4,190.61万元的影响。期末公司资产负债率为30.13%同比未有大的变动。

　四、报告期内公司展开重大资产重组工作，拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，收购鹰溪谷、博升优势合计持有的创世漫道100%股权，同时拟向峰幽投资非公开发行股份募集配套资金用于本次收购的现金对价。如果公司未来完成本次重组，公司将进入发展前景广阔的移动信息服务行业，有利于公司推进现有业务结构优化，支撑并为发展战略服务，拓展盈利来源并增强抗风险能力，进一步为股东的利益提供稳定、可靠的业绩保证。由于本次重组尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准，重组事项是否达成存在不确定性。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　茂业物流股份有限公司

　法定代表人(签字)：刘宏

　2014年8月29日

　股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—56

　茂业物流股份有限公司第六届

　董事会2014年第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2014年8月15日以本人签收或传真方式发出。2014年8月26日下午，公司董事会在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视频方式召开常会，举行公司第六届董事会2014年第九次会议。会议由刘宏董事长主持，应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　一、审议通过《公司2014年半年度报告全文》及摘要。

　二、审议通过《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》，同意公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)于2014年上半年，对应收账款补提减值准备14,387,968.85元(人民币，下同)。

　公司持有安徽国润99.83%的股权。2011年12月6日安徽国润与合肥德胜房地产经纪有限公司(简称合肥德胜)签订《房屋买卖合同》，合同总价款44,500,857.00元。合肥德胜按合同支付22,900,000.00元后，于2012年拖延支付3,800,000.00元，截至2014年7月31日合肥德胜共支付购房款27,442,759.60元,仍欠款17,058,097.40元。由于合肥德胜拖延、不依约支付，此笔应收账款预计难以收回。自2011年以来的三年已对该笔应收账款计提减值准备2,670,128.55元，2014年上半年需补提减值准备14,387,968.85元。本次计提影响公司当期损益10,772,631.98元，未对公司当期业绩形成重大影响。

　备查文件：经与会董事签字的董事会决议。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2014年8月29日

　股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—58

　茂业物流股份有限公司第六届

　监事会2014年第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2014年第三次会议的书面通知，于2014年8月15日以本人签收或传真方式发出，会议于2014年8月26日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视屏方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

　一、《公司2014年半年度报告全文》及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议的茂业物流股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》。公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司于2014年上半年，对应收账款补提减值准备14,387,968.85元人民币事项符合相关会计准则规定。

　特此公告。

　茂业物流股份有限公司监事会

　2014年8月29日