1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年对公司而言，是具有突破性意义的一年。报告期内，公司紧紧抓住国家支持平板显示产业重要机遇，坚持核心战略，坚定“打造中国光电产业旗舰”的目标，加快项目建设，提高产能规模，扩大市场份额，深化产业链上下游各项合作，在项目建设、产品制造、市场销售等方面取得较好业绩。

　玻璃基板业务方面，产线产能释放进展顺利，市场拓展取得重大突破，开始贡献业绩。“芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目”一期4条G6生产线已全部点火投入运行，实现预期目标。报告期内，公司与大陆最大面板厂商京东方签订战略合作协议，成为其重要供应商，充分说明公司技术水平、产品品质各方面均已达到国际先进水平。在规模更大的台湾市场中，G6生产线也已实现批量供货，多家客户的产品认证推进顺利。托管公司旭飞公司、旭新公司G5生产线业已向多家面板商客户稳定供货。旭虹公司于2月份启动高铝浮法盖板玻璃生产， 6月份开始批量供货，供货后反馈良好，目前市场拓展顺利。

　玻璃基板装备及技术服务业务方面，随着新产线不断投产，报告期内，玻璃基板装备及技术服务业务相比去年同期取得较大幅度增长。在积极推进规划产线建设的同时，公司未雨绸缪，布局高端显示装备其他领域，在半导体显示产业装备、上下游产业链发展及配套等方面开始广泛合作，以实现装备产业新的突破。

　城镇化建设业务方面，收购四川瑞意建筑工程有限公司100%的股权，提升公司竞争力，抓住新型城镇化建设机遇，增加新的利润增长点。

　报告期内，公司承接新的TFT-LCD玻璃基板产线建设，玻璃基板装备及技术服务业务仍为主要收入来源。同时，TFT-LCD玻璃基板的市场开拓进展顺利，市场取得重大突破，开始贡献业绩。公司本期的营业收入同比增长256.79%，营业成本同比增长298.81%，净利润同比增长257.59%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　经公司七届十次董事会、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东东旭集团子公司股权的议案》，同意公司以净资产审计评估值2,051.37万元做为交易价格收购控股股东东旭集团有限公司的全资子公司四川瑞意建筑工程有限公司的100%股权。2014年6月完成全部股权收购相关工作，将其纳入合并报表范围。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事长：李兆廷

　董事会批准报送日期：2014年8月28日

　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-054

　东旭光电科技股份有限公司

　七届十七次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于2014年8月28日上午9:00在公司办公楼会议室召开了第十七次临时会议，会议通知已于2014年8月25日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

　二、公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2014年8月29日

　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、宝石B 公告编号：2014-055

　东旭光电科技股份有限公司

　七届九次监事会决议公告

　东旭光电科技股份有限公司第七届监事会于2014年8月28日上午11:00在公司办公楼会议室召开了第九次临时会议，会议通知已于2014年8月25日以电话、电子邮件形式向全体监事发出，本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席郭志胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案：

　一、《公司2014年半年度报告及其摘要》；

　全体监事对公司2014年半年度报告及其摘要进行了认真审核，一致认为：公司2014年半年度报告及其摘要真实客观地反映了公司的经营和财务状况。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　二、《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　东旭光电科技股份有限公司

　监事会

　2014年8月29日

　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-056

　东旭光电科技股份有限公司2014年半年度

　募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额及资金到位情况

　经中国证监会证监许可[2012 ]1661号文核准，公司通过非公开发行股票方式成功向包括东旭集团有限公司在内的八名特定投资者发行52,000万股，发行价格为9.69元/股，募集资金总额为503,880万元，扣除发行费用7,773.6万元后，募集资金净额为496,106.4万元。上述募集资金已于2013年4月3日全部到位，并已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审验字（2013）第5003号《验资报告》验证。于2013年4月28日划拨到项目公司在国家开发银行安徽省分行的募集资金专户中。

　（二）募集资金本期使用金额及结余情况

　单位：元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一） 募集资金的管理情况

　公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，并严格按制度规定进行募集资金的管理和使用。

　（二）募集资金专户存储情况

　根据《募集资金使用管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后,公司于2013年4月17日与广州证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司石家庄桥西分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司募投项目实施主体全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司于2013年4月26日与广州证券有限责任公司及国家开发银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　截至2014年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

　金额单位:元

　■

　三、2014年上半年募集资金的实际使用情况

　报告期，公司募集资金投资项目“芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目”?10条线的电力供应、天然气管道、道路和管网等配套工程已全面完成；101#厂房中的1-4线（6代TFT-LCD液晶玻璃基板生产线）已全部投入运行，其中1-2线已于2014年4月转固正式投入生产，生产的平板显示玻璃基板（厚度0.4mm和厚度0.5mm）在京东方和台湾地区实现大批量销售；202#厂房已完全竣工，202#厂房中的5-8线产线设备的现场安装进度已经全面过半，2014年底将建成并投入运行。

　募集资金的使用情况参见附件1：募集资金投资项目的资金使用情况对照表 。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

　东旭光电科技股份有限公司董事会

　2014年8月29日

　附件1：募集资金投资项目的资金使用情况对照表：

　单位：万元

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　证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-057