一、重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析

　1、报告期内总体经营情况

　2014年年初以来，全球经济持续复苏，但仍然面临较多不确定性因素。国内经济在一系列“微刺激”'和 “稳增长”政策的带动下，GDP增速保持平稳的运行态势，经济发展依然保持合理区间,经济结构调整与产业转型升级方面继续取得新的进展。

　2013年12月，公司顺利完成了对美国WAL公司100%股权的收购交割工作，转型油气开发的战略雏形已现，公司正式涉足原油及天然气行业。未来能源产业发展是公司的主要战略，原油及天然气业务将成为公司的主要业务和利润来源。报告期内，公司在稳健推进各项工作的同时，积极投入海外油田项目的建设与开发，报告期内，随着MDAE（美都美国能源有限公司，即原WAL）公司新油井的不断投产，油田产量不断上升。

　公司实现营业收入223,384万元，同比增长6.38%；营业利润15,447万元，同比增长18.92%；归属于母公司所有者的净利润9,551万元，同比增长8.27%；基本每股收益0.07元，归属于上市公司股东的每股净资产1.55元。至报告期末，公司总资产123.59亿，归属于上市公司股东的净资产22.53亿。

　报告期内，公司非公开发行股票方案于2014年6月6日获得中国证监会审核通过；2014年7月8日公司收到中国证监会下发的核准批文，核准公司非公开发行不超过1,003,004,292股新股，公司董事会根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。截止本报告披露日，公司本次非公开发行募集资金已到位，完成发行上市的相关登记手续。

　报告期内，公司收到浙江省人民政府金融工作办公室同意德清县开展德清美都小额贷款股份有限公司试点的批复，完成了德清美都小额贷款股份有限公司的工商注册登记手续，并取得了湖州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　报告期内，公司控股子公司美都经贸于2014年3月26日在浙江省股权交易中心成功发行3亿元的企业私募债。

　报告期内，公司2014年度第一期短期融资券已按照相关程序于2014年4月22日在全国银行间债券市场公开发行,本期短期融资券的募集资金3.5亿元已全部划入公司指定账户。2014年6月23日，公司2013年度第一期短期融资券兑付工作顺利完成。

　报告期内，公司以现场路演、年度网上业绩说明会、投资者接待日活动、E互动等形式，加强与各类投资者、媒体的沟通，进一步加强投资者关系管理工作。

　2、下半年形势及应对策略

　公司在2013年顺利跨出海外收购第一步后，整体发展潜力得到了加强，也具备了公司业务转型及提升整体盈利能力的愿景。2014年下半年，公司将继续以推进能源产业发展为公司的主要战略方向，紧紧围绕年初制定的各项计划和进度推进工作。

　（1）大力拓展能源产业

　公司会根据现有油田的开采计划，有条不紊地推进落实各项工作。截止本报告披露日，2014年美国MDAE油田累计投产新井达到25口,另有14口水平井已经完井待压裂后即可投产，还有6口水平井正在钻井。16个井位已经获得政府批准，正在等待钻井。按照目前的开井速度，预计到今年底，新井投产数量将超出之前计划的54口井。

　自交割成功以来，MDAE公司一直在努力提高产量、增加收入、降低公司的成本、提升其盈利能力。

　公司计划年内对油田的Eagle ford油层进行试开采，目前来看周边油田该油层已取得良好的开发效果，预计Eagle ford油层的开采将对公司现油田的油气储量带来较大增量。

　公司会遵循确定的能源发展战略，在健全公司能源产业项目管理机制的同时，继续跟踪关注行业发展机会，在条件成熟的时候，继续考虑境外新的油气项目的扩建或并购，努力实现公司真正意义上的转型升级，争取在3年左右把公司打造成为一家具有一定规模的专业油气开采企业。

　（2）加快消化现有房地产项目，稳健经营现有其它产业

　针对现有房地产项目，则重点在把握市场机会，加大营销力度，最大限度加快资金回笼的前提下加快消化；同时公司将继续保持原有其它产业的稳健经营，积极谋求贸易业务的结构升级，力求商贸业务利润率的增长；小额贷款公司会重点关注宏观经济趋势对实体经济的影响、经济转型背景下的行业风险， 坚持小额分散原则，在扩大经营规模的同时，严控经营风险。

　（3）拓展融资渠道，有效降低融资成本

　一方面公司会积极利用资本市场各种融资工具，为公司日常经营和持续并购提供资金；另一方面会不断采取有效方式进行多种形式的海外融资，以确保资金需求和财务成本的降低。

　（4）稳步推进内控体系建设

　公司将结合自身实际情况，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，推进企业内部控制规范体系稳步实施，全面提升公司的经营管理水平。

　（二）主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明：因本期石油销售收入增加

　营业成本变动原因说明：因本期石油毛利增加相应成本减少

　销售费用变动原因说明：因本期销售服务费增加

　管理费用变动原因说明：人员费用增加

　财务费用变动原因说明：因融资利息增加

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期税费及人员费用比上年同期增加

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期打井支出大幅度增加

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期大幅度融资增加所致

　2、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为9,551万元，比去年同期增加8.27%。本报告期新增美国MDAE公司油田利润。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2007年度，公司实施了重大资产重组，向原控股股东美都集团非公开发行A股股票6,300万股，发行价格为4.25元，经上交所和登记结算公司审核同意，该部分股票于2007年12月28日在上交所上市，锁定期三年，至2010年12月28日限售期满。

　2009年度，公司向9家发行对象进行非公开发行，实际发行17,100万股，发行价格为5.31元,募集资金净额88,000万元，该部分股票于2009年6月17日在登记结算公司办理完毕登记托管手续，锁定期12个月，至2010年6月17日限售期满。

　2012年公司发行短期融资券，注册金额为7亿元。其中2012年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2013年7月19日顺利完成兑付工作；2013年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2014年6月23日顺利完成兑付工作。

　2013年公司发行非公开定向债务融资工具，注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行。

　报告期内，公司控股子公司美都经贸于2014年3月26日在浙江省股权交易中心成功发行3亿元的企业私募债。

　2014年4月22日，本公司2014年度第一期短期融资券已按照相关程序于在全国银行间债券市场公开发行,2014年4月22日，本期短期融资券的募集资金已全部划入公司指定账户。

　公司非公开发行股票方案于 2014 年2月8日收到中国证监会下发的 140112 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，证监会决定对本次行政许可申请予以受理； 2014年6月6日公司非公开发行股票方案获得中国证监会审核通过；2014年7月8日公司收到中国证券会下发的《关于核准美都控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。2014年8月21日，公司在登记结算公司完成了本次非公开发行股份的登记及限售手续等事宜。截止本报告披露日，公司本次非公开发行顺利完成。

　(3) 经营计划进展说明

　公司根据既定战略目标开展经营，具体详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。

　(三) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　(四) 核心竞争力分析

　1、公司是一家综合类上市公司，营业收入与利润来源较为稳定，避免了单一行业周期性波动。经过多年的精心培育与经营，奠定了转型的良好基础。

　2、公司融资渠道较为多样化，整体抗风险能力较强。

　3、公司通过海外并购，获得美国油气开采开发的先进技术、管理团队和油气运营能力，对公司未来扩大在油气开发市场的业务规模具有重要战略意义。

　(五) 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内,公司对外投资总额为11,717.8725万元人民币，比上年同期减少12,282.1275万元人民币，投资额减少51.18%，具体事宜如下：

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(1) 持有其他上市公司股权情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(2) 持有金融企业股权情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　2013年6月，经董事会授权，公司管理层同意美都经贸与新湖集团及渤海银行杭州分行签署《委托贷款借款合同》。同意公司向新湖集团提供委托贷款人民币10,000万元整，用于公司经营，委托贷款期限12个月，年利率为13%，按月结息，到期一次还本。合同项下借款由自然人黄伟、李萍夫妇作连带保证责任担保。以上委托贷款于2014年6月到期后如期收回本息。

　截止本报告披露日，公司控股子公司美都经贸已无委托贷款。

　(3) 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、主要子公司、参股公司分析

　净利润影响达到10%以上的子公司、参股公司情况：

　■

　4、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无投资总额超过2013年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目。其他非募集资金项目参见董事会报告相关内容。

　二、利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　报告期内，公司实施了2013年度利润分配方案：以公司现有总股本1,384,929,254股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股并派发现金红利0.13元（含税），共计分配利润87,250,543.00元，剩余未分配利润转入以后年度。

　该利润分配方案已于2014年6月17日全部实施完毕。本次利润分配方案实施完成后，公司总股本已由1,384,929,254股增至1,454,175,717股。

　三、其他披露事项

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　四、涉及财务报告的相关事项

　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期新纳入合并财务报表范围的主体

　因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

　2014年1月，本公司出资设立德清美都小额贷款股份有限公司。该公司于2014年1月20日完成工商设立登记，注册资本为人民币30,000万元，本公司出资9,000.00万元，出资比例为30%，为该公司的第一大股东，董事长由本公司派出的董事担任，董事会成员占多数，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2014年6月30日，德清美都小额贷款股份有限公司的净资产为305,170,778.44元，成立日至期末的净利润为5,170,778.44元。

　2014年1月，本公司出资设立北京美都国际能源投资管理有限公司。该公司于2014年1月23日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，均由本公司投入，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2014年6月30日，北京美都国际能源投资管理有限公司的净资产为18,790,757.13元，成立日至期末的净利润为-1,209,242.87元。

　董事长:闻掌华

　美都控股股份有限公司

　二0一四年八月二十八日

　证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-058

　美都控股股份有限公司

　八届四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美都控股股份有限公司八届四次董事会会议通知于2014年8月20日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年8月28日上午10:00时在杭州公司会议室召开，会议应到董事9人,实到9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于公司名称变更的议案》。

　同意公司将现中文名称“美都控股股份有限公司”变更为“美都能源股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Holding Co.,LTD”变更为“MeiDu Energy Corporation”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。

　除上述事项外，公司注册地址、联系方式保持不变。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于证券简称变更的议案》。

　在满足下列条件的前提下，同意公司现证券简称“美都控股”变更为“美都能源”：

　（一）公司股东大会通过决议批准公司名称变更为“美都能源股份有限公司”；

　（二）公司全称变更完成工商变更登记手续，并领取浙江省工商行政管理局核发的新的营业执照。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

　结合公司目前业务情况，公司决定增加经营范围，具体增加内容为：“石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发”（增加的经营范围以工商登记部门核准内容为准）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》。

　公司本次非公开发行股份1,003,004,292股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为1,454,175,717元，发行后注册资本增至2,457,180,009元，公司总股本亦增至2,457,180,009股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为2,457,180,009元,总股本变更为2,457,180,009股。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　六、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

　交易所网站www.sse.som.cn披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2014-059）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年的审计机构，聘期一年。

　详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

　交易所网站www.sse.som.cn披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2014-061）。

　公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了独立意见。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

　公司决定于2014年9月15日（周一）下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

　详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

　交易所网站www.sse.som.cn披露的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-060）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月29日

　证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-059

　美都控股股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日以现场表决方式召开八届四次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。会议同意拟修改公司章程如下条款：

　一、公司章程原 “第四条 公司注册名称

　中文：美都控股股份有限公司

　英文：MEIDU HOLDING CO.,LTD.”

　修改为：“第四条 公司注册名称

　中文：美都能源股份有限公司

　英文：MeiDu Energy Corporation”

　二、公司章程原“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　现修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　三、公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1,454,175,717元。”

　修改为“第六条：公司注册资本为人民币2,457,180,009元。”

　公司章程原“第十八条：公司股份总数为1,454,175,717股。”

　修改为“第十八条：公司股份总数为2,457,180,009股。”

　以上对《公司章程》的修订，尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月29日

　证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-060

　美都控股股份有限公司

　关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

　重要内容提示：

　●会议时间：2014年9月15日（周一）下午14:00

　●股权登记日：2014年9月9日（周二）

　●会议地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

　●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2014年第三次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：

　1、现场会议时间：2014年9月15日（周一）下午14:00

　2、网络投票时间：2014年9月15日（周一）上午9:30-11:30

　下午 13:00-15:00

　（四）股权登记日：2014年9月9日（周二）

　（五）现场会议召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

　（六）会议表决方式:

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）

　二、会议审议事项

　（一）议案1、审议公司八届三次董事会提交的《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》（详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053号公告）；

　（二）议案2、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于变更公司注册资本及总股本的议案》；

　1、2014年8月11日公司召开八届三次董事会会议，审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》：

　公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》：公司以现有总股本1,384,929,254股为基数，向全体股东按每10股送红股0.5股并派发现金红利0.13元（含税）。

　本次利润分配方案已于2014年6月16日全部实施完毕，公司注册资本由1,384,929,254元增至1,454,175,717元；公司总股本由1,384,929,254股增至1,454,175,717股。

　（详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053号公告）；

　2、2014年8月28日公司召开八届四次董事会会议，审议通过《关于变更公司注册资本及总股本的议案》：

　公司本次非公开发行股份1,003,004,292股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为1,454,175,717元，发行后注册资本增至2,457,180,009元，公司总股本亦增至2,457,180,009股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为2,457,180,009元,总股本变更为2,457,180,009股。

　（详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告）；

　（三）议案3、审议公司八届四次董事会提交的《关于公司名称变更的议案》；

　（详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告）；

　（四）议案4、审议公司八届四次董事会提交的《关于增加公司经营范围的议案》（详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

　易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-058号公告）；

　（五）议案5、审议公司八届三次董事会、八届四次董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》；

　1、2014年8月11日公司召开八届三次董事会会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：

　公司因2013年度利润分配的实施而变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

　公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1,384,929,254元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币1,454,175,717元。”

　公司章程原“第十八条：公司股份总数为1,384,929,254股。”修改为“第十八条：公司股份总数为1,454,175,717股。”

　（详见公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-053号公告）；

　2、2014年8月28日公司召开八届四次董事会会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：

　因公司名称变更，对公司章程进行以下修改：

　公司章程原 “第四条 公司注册名称

　中文：美都控股股份有限公司

　英文：MEIDU HOLDING CO.,LTD.”

　修改为： “第四条 公司注册名称

　中文：美都能源股份有限公司

　英文：MeiDu Energy Corporation”

　3、2014年8月28日公司召开八届四次董事会会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：

　结合公司目前业务情况，公司对现行的公司章程部分条款进行修订，具体内容如下：

　公司章程原“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　现修订为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：石油天然气勘探开发和石油化工项目的技术开发、咨询、服务；新能源产品技术研发；旅游业开发；海洋资源开发；现代农业开发；房地产开发经营；仓储业（不含危化品）；建材、电子产品、现代办公用品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、农副土特产品、纺织品、百货、五金工具、矿产品、燃料油（不含成品油）的批发、零售、代购代销；实业投资，基础建设投资，财管管理咨询，投资管理，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　4、2014年8月28日公司召开八届四次董事会会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》：

　公司因非公开发行股票变更注册资本及总股本，对公司章程进行以下修改：

　公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币1,454,175,717元。”修改为 “第六条：公司注册资本为人民币2,457,180,009元。”

　公司章程原 “第十八条：公司股份总数为1,454,175,717股。”修改为“第十八条：公司股份总数为2,457,180,009股。”

　（2、3、4详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.som.cn披露的公司2014-059号公告）；

　三、会议出席对象

　（一）截至 2014年 9月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（三）本公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　（一）会议登记方式

　个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

　法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　（二）登记时间与地点

　登记时间：2014年9月11日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

　五、其他事项

　联系电话：（0571）88301613、88301610 传 真：（0571）88301607

　联 系 人：王勤、周骅

　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月29日

　附件1：授权委托书格式

　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　附件一：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

　■

　说明：

　1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；

　2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件二：

　投资者参加网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系

　统参加投票，此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

　投票日期：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月15日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　总提案数：9个。

　一、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、表决方法

　①一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

　■

　②分项表决方法：

　■

　3、表决意见

　■

　4、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全

　部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

　■

　股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

　■

　三、投票注意事项

　1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

　5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

　证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2014-061

　美都控股股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日以现场表决方式召开八届四次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　根据业务需要，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。对此，公司独立董事何江良先生、王维安先生及谭道义先生发表了独立意见，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其执行审计业务的会计师在公司上年度审计工作中能够遵守职业道德基本原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月29日