1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，面临国内经济形势错综复杂和传统产业调整的经济压力，公司传统养殖业务受了一定程度的冲击，公司陆续关停涉及环保问题的部分养殖场，并对部分养殖场进行环保改造工作。面对种种困难与压力，公司以“双转型”为契机，积极开展产品质量和食品安全专项整治活动，严抓管理，锐意进取，取得积极成效。海口产业园工程建设和生猪屠宰项目生产稳步开展，锦地房地产二期项目持续推进。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　①2013年10月28日，本公司控股子公司海南罗牛山黑猪发展有限公司与王宝辉共同出资设立海南罗牛山生态牧业有限公司，注册资本500万元，海南罗牛山黑猪发展有限公司出资325万元，持股比例65%，因此本期将海南罗牛山生态牧业有限公司纳入合并范围。

　海南罗牛山生态牧业有限公司注册号1097863，公司类型：有限责任公司（中外合资），经营范围：生产和销售自产优质猪和高品质猪肉（以上项目凡涉及专项许可的凭许可证经营）。注册资本业经立信会验字[2014]第099号验资报告验证。

　②2014年1月2日，本公司出资设立海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司，注册资本1亿元，实收资本2000万元，持股比例100%，因此本期将海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司纳入合并范围。

　海南罗牛山现代畜牧物流产业园有限公司注册号：469027000027968，经营范围：畜禽、水产养殖、原料、兽药、疫苗、畜牧机械的仓储、物流；电子商务、信息技术会展、饲料加工、销售（涉及许可经营项目的，凭相关许可证或者批准文件经营）。注册资本业经立信会验字[2014]第001号验资报告验证。

　③2014年5月7日，本公司控股孙公司海南罗牛山种猪育种有限公司投资设立海南罗牛山新昌种猪有限公司，注册资本5,000万元，实收资本0元，持股比例100%，因此本期将海南新昌种猪有限公司纳入合并范围。

　海南新昌种猪有限公司注册号：460000000287300，经营范围：畜牧养猪（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-030

　罗牛山股份有限公司

　第七届董事会第十一次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司于2014年8月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2014年8月27日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，其中：董事钟金雄先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面授权委托董事徐自力先生代为行使表决权；独立董事童光明未出席本次会议，也未委托他人代为行使表决权。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

　通过对公司2014年半年度报告的审议，我们一致认为：2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张慧为公司董事会秘书的议案》。

　董事会同意聘任张慧女士（简历与联系方式附后）担任公司董事会秘书，其任期与第七届董事会一致。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月28日

　附：张慧女士简历与联系方式

　张慧，女，1972年出生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师，1992 年7月毕业分配至江西省工艺品进出口公司财务部工作；2002年4月至今就职于本公司，历任审计主管、会计主管、财务部副总经理、企管审计部总经理和总裁助理，现任本公司董事兼财务总监，2014年5月末至8月末代行公司董事会秘书职责。张慧女士于2014年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。经核查，张慧女士符合担任上市公司董事会秘书资格的条件，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张慧女士联系方式：

　电 话：0898-68581213、68585243

　传 真：0898-68581830

　E-mail：zhanghui@luoniushan.com

　联系地址：海南省海口市珠江广场帝豪大厦9楼

　罗牛山股份有限公司独立董事

　对第七届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见

　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2014年修订）等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就2014年8月27日公司第七届董事会第十一次临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：

　一、对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见

　2014年上半年，公司控股股东及其关联方不存在占用上市公司资金的行为。

　二、对公司2014年上半年对外担保情况的独立意见

　报告期末，公司实际对外担保100,000万元，即为对子公司海南罗牛山食品集团有限公司的担保；截止报告期末，实际发生的担保总额占公司2014年6月30日净资产的59.13%。报告期内，公司未发生新增对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保情况。

　作为独立董事，我们将督促公司严格按照相关法律法规的要求，规范公司对外担保行为，加强对外担保的风险管理，以保证公司持续稳定的发展。

　三、关于聘任张慧为公司董事会秘书的独立意见

　1、经对张慧女士的学历、职称、工作经历等基本情况的充分了解，本人认为其具备担任公司董事会秘书的任职资格。

　2、本人认为公司聘任董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　本人同意公司聘任张慧女士担任公司董事会秘书。

　独立董事：陈日进

　林诗銮

　2014年8月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-031