本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　鉴于公司原拟非公开发行股票工作已终止，2014年8月26日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对原拟非公开发行股票募投项目确认的议案》，将原拟非公开发行股票募投项目进展情况予以说明：

　一、项目背景：

　公司2011年11月9日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票预案〉》等议案，2012年6月2日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，2013年11月26日第五届董事会第二十六次会议通过了《关于向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件的议案》，并获批准。

　原拟非公开发行股票募集资金主要用于以下项目：

　1、一期硝酸铵迁改工程

　2、年产35万吨合成氨节能技改工程

　3、年产2x27万吨硝酸工程

　4、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程

　5、购买兴化集团三大车间资产项目

　二、项目进展情况：

　公司第五届董事会第十次会议决议公告之后，以自筹资金先行启动了募投项目的建设，现将项目进展情况报告如下：

　1、 一期硝酸铵迁改工程

　该项目计划总投资18161万元。截止2014年6月30日，发生投资额16829.84万元，项目已经开始试生产，目前运行良好。

　2、年产35万吨合成氨节能技改工程

　2013年6月28日，国家发展改革委员会发布了《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》（发改价格）【2013】1246号，因该项目的主要原材料是天然气，经测算，项目建成后会形成亏损，因此公司决定暂缓建设。该项目计划总投资45529万元，截止2014年6月30日，发生投资额2086.36万元，主要用于已购设备，该设备尽可能用于其他项目，最大程度较少损失。

　3、年产2x27万吨硝酸工程

　该项目计划总投资52057万元。截止2014年6月30日，发生投资额35566.27万元，两套装置已开始试生产。

　4、年产500吨羰基铁粉装置迁、扩建工程

　目前羰基铁粉市场不景气，经调研，该项目暂缓建设。该项目计划总投资6030万元，截止2014年6月30日，实际发生额66.54万元，主要用于编制可研报告、环评和安评等前期工作。

　5、收购兴化集团三大车间资产项目未启动，暂不收购。

　特此公告。

　陕西兴化化学股份有限公司

　董事会

　二〇一四年八月二十七日