证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-027

　安信信托股份有限公司

　七届董事会第十六次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安信信托股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2014年8月27日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　一、审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案

　近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型、互动型活动，向具备特殊财富管理需求的高净值客户提供多元、定制、透明的增值服务，使其获得高端财富管理体验，从而增强其对我公司产品忠诚度和满意度，并促进我公司直销及资管能力的创新和提升。

　为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和服务的需要，同时为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，在充分考虑到上海三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定：根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，公司将向三至酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路59号三至喜来登酒店38-39楼，面积共计2566.2平方米，租期10年，年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%，当同质租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），双方就租赁价格另行协商。

　物业拥有方三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国。本次交易构成了公司的关联交易。

　关联董事邵明安、高超回避表决。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　安信信托股份有限公司

　二○一四年八月二十八日

　证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-029

　安信信托股份有限公司

　关于租赁房屋之关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本交易为保证公司正常、持续运营之非经营性租赁。

　● 该交易定价公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　一、关联交易基本情况

　（一）关联交易履行的审议程序

　近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和服务的需要，为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订）、《安信信托股份有限公司章程》以及《安信信托股份有限公司关联交易制度》，2014年8月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司租赁房屋之关联交易》的议案。本次会议由9名董事参加，关联董事邵明安先生和高超女士回避表决，该议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司三位独立董事就该议案发表了事前认可意见及独立意见。公司关联交易委员会召开七届第三次会议审议通过《公司租赁房屋之关联交易》的议案。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　公司名称：上海三至酒店投资管理有限公司

　注册资金：人民币肆亿伍仟万元

　注册地址：溧阳路1111号25楼A座

　法定代表人：马惠莉

　公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

　主要股东：上海凯盟投资发展有限公司

　主营业务：酒店投资管理，物业管理，房地产开发、经营。货物及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：特大型饭店（含熟食卤味，含生食海产品，含裱花蛋糕），住宿，美容，游泳场，健身服务，停车场管理，会展会务服务，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），酒类商品零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　（二）与上市公司的关联关系

　物业拥有方三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国。 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定的关联关系情形。

　本次交易构成了公司的关联交易，关联董事邵明安、高超回避表决。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　（一）订约双方：

　1.三至酒店（出租方）

　2.本公司（承租方）

　（二）主要内容：

　公司将向三至酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路59号三至喜来登酒店38—39楼，面积共计2566.2平方米，租期10年，年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%。

　租赁原则：（1）年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金自第三年起每两年递增5%，当同质租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），甲乙双方就租赁价格另行协商；（2）支付方式：每年预付方式，公司应于租期内每年支付下年租金，并在租金支付的承租期到期前10日向甲方支付下一年租金费用。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，充分考虑到三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后，经协商一致，公司决定向三至酒店租用上述场所。

　该交易公平公允，为公司正常经营提供有力保障。租赁协议和物业管理协议及其项下拟进行的交易是按正常商业条款订立，是公平合理的，并符合本公司及其股东的整体利益，不存在严重依赖关联交易的情况。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为本次关联交易符合有关法律法规和本公司章程的规定，交 易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事邵明安先生和高超女士在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。

　六、备查文件

　（一）七届第十六次董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　（四）关联交易委员会决议

　特此公告。

　安信信托股份有限公司

　二○一四年八月二十八日

　证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-028

　安信信托股份有限公司

　第七届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于2014年8月27日以现场会议方式在公司会议室召开，公司3名监事参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　一、审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案

　近年来，监管机构对信托行业发展直销及资管能力方面持续出台监管意见和政策予以支持和鼓励，同时，具备合格投资者身份的高净值客户对信托产品也日益提出更多定制化和多元化的增值服务需求。在此背景下，公司适时调整相关经营战略，以客户需求为中心，以信托产品为服务基础，通过持续开展参与型、互动型活动，向具备特殊财富管理需求的高净值客户提供多元、定制、透明的增值服务，使其获得高端财富管理体验，从而增强其对我公司产品忠诚度和满意度，并促进我公司直销及资管能力的创新和提升。

　为进一步满足日益频繁的各类互动型活动和服务的需要，同时为高净值客户提供更符合其需求的服务环境，在充分考虑到上海三至喜来登酒店的品质、位置以及上海目前的商业租赁市场后确定：根据《中华人民共和国合同法》、《上海市房屋租赁条例》的相关规定，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，公司将向三至酒店租赁其合法拥有的坐落在虹口区四平路59号三至喜来登酒店38-39楼，面积共计2566.2平方米，租期10年，年租金约人民币8,900,000.00元，该房屋租金两年内不变，第三年起每两年环比递增5%，当同质租赁市场价格产生较大波动时（上下波动超过15%），双方就租赁价格另行协商。

　因物业拥有方三至酒店投资方为上海凯盟投资发展有限公司（以下简称“凯盟投资”），凯盟投资的法定代表人为本公司实际控制人高天国，本次交易构成了公司的关联交易。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　安信信托股份有限公司

　二○一四年八月二十八日