本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日发布了2014年半年度报告（详见2014年8月22日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的全文或摘要）。为使广大投资者深入全面地了解公司情况，进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2014年9月9日上午举行投资者集体接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：

　一、接待时间

　2014年9月9日（星期二）上午9:30-11:00

　二、接待地点

　公司办公楼二楼培训厅（广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号）

　三、公司参与人员

　董事长徐金富先生、财务总监顾斌先生、董事会秘书禤达燕女士、证券事务代表卢小翠女士。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　四、投资者参与方式及注意事项

　1.为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者在2014年9月5日17：00前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，公司将选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2.请个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；机构投资者携带机构相关证明文件原件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。@　3.根据深圳证券交易所的有关规定，来访投资者需要签署《承诺书》。

　五、联系方式

　联系人：禤达燕 卢小翠

　电话：020-66608666

　传真：020-66608668

　邮箱：IR@tinci.com

　六、其他事项

　1.参加本次活动的投资者食宿及交通费自理。

　2.由于活动当日公司日程安排较为紧凑，本次投资者集体接待活动暂无现场参观计划，请各位投资者知悉。

　3.公司所在地远离市区，较为偏僻，请来访投资者提前做好交通规划并预留充足的路上时间，以免耽误活动的参与。

　4.公司为化工企业，根据安全守则，来访投资者如着中裤、拖鞋等，将不予以接待。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2014年8月28日