1、重要提示

　（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（2）公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　本报告期，白酒行业仍处于深度调整阶段，公司按照“改革、创新、转型、发展”的生产经营主基调及“快速反应市场”的营销改革思路，持续在内部治理、生产、市场营销等多方面推进改革措施，积极应对行业变革。2014年上半年度，公司实现营业收入116.63亿元，同比下降24.85%；实现归属于上市公司股东的净利润40.02亿元，同比下降30.90%。

　内部治理方面，不断强化市场化运作，梳理并优化内部治理机制，持续提升运作效率和规范性；细化内部管理，调整绩效考核模式，推进精细化管理，夯实内生动力；深化改革发展，激发创新活力，助推体制机制优化升级。

　生产方面，不断制订和规范工艺管理制度，强化生产过程监督控制，提高生产工艺技术管理，优化成品酒需求计划管理，为市场供给提供坚实保障。

　市场营销方面，以市场调研为基础，以商务消费和大众消费市场为导向，积极推行了一系列营销新策略和新举措。顺应市场变化，调整主导产品价格体系，进一步贴近市场和消费者，稳健步入“全价区覆盖”的整合营销阶段；加速区域布局，继续推进“走出去”战略，以深度区域化为主线，依托五粮液品牌及渠道势能进行渗透式扩张；成立定制酒机构，满足市场变化和客户个性化需求，大力拓展私人消费市场；进一步开拓电商合作平台，积极探索酒类销售渠道的创新和拓展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　宜宾五粮液股份有限公司

　2014年8月28日

　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第027号

　宜宾五粮液股份有限公司

　第五届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第二次会议，于2014年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年8月25日下午在公司五会议室召开，会议应到董事7人，实际到会5人，委托出席1人，通讯表决1人。独立董事张力上先生因公务原因未出席现场会议，委托独立董事傅南平先生代理行使表决权；张辉董事因工作原因出差在外，采用通讯表决方式审议议案。

　本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事（余铭书、任仕铭、刘敏、杨韵霞）及高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐伯超、唐圣云、罗伟）列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）2014年半年度报告正文（含摘要）

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　（二）2014年半年度分配方案

　经董事会研究决定，2014年半年度分配方案为：不分配、不转增。

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　（三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　具体内容详见专项公告。

　三、备查文件

　（一）第五届董事会第二次会议/议案表决票；

　（二）第五届董事会第二次会议决议。

　特此公告

　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　2014年8月28日

　证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第 028 号

　宜宾五粮液股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第二次会议，于2014年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年8月25日在公司五会议室召开，会议应到监事5人，实际到会4人，邱萍女士出差在外未能参加会议。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　（一）2014年半年度报告（含摘要）

　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　（二）2014年半年度分配方案

　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　（三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　三、备查文件

　1、第五届监事会第二次会议决议；

　2、第五届监事会第二次会议记录；

　3、第五届监事会第二次会议/议案表决票。

　特此公告

　宜宾五粮液股份有限公司监事会

　2014年8月28日