证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-050

　成都红旗连锁股份有限公司

　第二届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 董事会会议召开情况

　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2014年8月27日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年8月26日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名（其中曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君、王强、李宏敏出席现场会议，向显湖、李萍、曹麒麟以通讯方式参会），会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、 董事会会议审议情况

　审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》

　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　同意公司分别在眉山及内江投资设立全资子公司，子公司名称暂定为“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”，注册资本均为人民币200万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。（以上内容以工商管理部门核准的内容为准）。本议案无须提交股东大会审议。

　《公司设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、第二届董事会第十八次会议决议

　2、深交所要求的其他文件

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　二〇一四年八月二十七日

　证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-051

　成都红旗连锁股份有限公司

　设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立两家全资子公司：眉山红旗连锁有限公司（以下简称“眉山子公司”）、内江红旗连锁有限公司（以下简称“内江子公司”）。

　一、 对外投资概述

　1、公司拟在眉山、内江分别设立眉山红旗连锁有限公司和内江红旗连锁有限公司，注册资本均为人民币200万元，由公司以自有资金出资，占100%股权。

　2、2014年8月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立“眉山红旗连锁有限公司”、“内江红旗连锁有限公司”两家全资子公司，本次对外投资设立全资子公司无须提交公司股东大会审议批准。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　（一）眉山子公司

　1、公司名称：眉山红旗连锁有限公司

　2、拟注册地：眉山市东坡区明星南路83-85号

　3、注册资本：200万元

　4、法定代表人：曹世如

　5、企业类型：有限责任公司

　6、经营范围：批发与零售等

　（二）内江子公司

　1、公司名称：内江红旗连锁有限公司

　2、拟注册地：内江市东兴区中兴路96-98号

　3、注册资本：200万元

　4、法定代表人：曹世如

　5、企业类型：有限责任公司

　6、经营范围：批发与零售等

　上述各项内容以工商管理部门核准的内容为准。

　三、对外投资合同的主要条款

　本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签订对外投资合同。

　四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　1、本次投资的目的

　公司拟在眉山和内江设立全资子公司，主要是完善公司网点布局，整合公司资源，实现公司对成都市周边市场的战略布局。扩大公司的营业额和盈利，增强公司在连锁行业的领先地位。

　2、可行性分析及市场前景

　四川省人均GDP和收入的增长带来了零售业的繁荣，宏观经济、西部经济的发展、灾后重建的持续，四川地区的经济指标将持续增长，将带来超市行业持续迅速发展。超市连锁企业在行业急剧发展的过程中，体现了明显的竞争特点，即企业的壮大最终必须依赖于外延式发展，这不仅是成本大幅度降低的原因，也是规模效应的典型体现。

　3、存在的风险

　上述子公司尚处于筹备阶段，尚需政府相关部门审批，同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

　4、对公司的影响

　本次设立眉山子公司及内江子公司，有利于完善公司网点布局，扩大利润空间。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、备查文件

　1、第二届董事会第十八次会议决议

　特此公告。

　成都红旗连锁股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年八月二十七日