本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会没有增加或变更议案。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议时间：2014年8月27日（周三）14：30

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日（星期三）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2014年8月26日（星期二）15：00至2014年8月27日（星期三）15：00期间的任意时间

　2、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长徐小文先生

　本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东委托代表共7人，代表股份数为40,133,153股，占公司有表决权股份总数的20.747%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共2人，代表股份数为40,086,400股，占公司有表决权股份总数的20.723%；通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份数为46,753股，占公司有表决权股份总数的0.024%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会经现场投票与网络投票相结合的记名投票表决方式审议通过以下议案：

　审议通过了《关于补选公司监事的议案》：同意40,132,153股，占出席会议股东有效表决权股数的99.998%；反对1000股，占出席会议股东有效表决权股数的0.002%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所赵科星律师、刘敏溪律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、四川汇源光通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　四川汇源光通信股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年八月二十八日