证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-076

　河南佰利联化学股份有限公司

　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2014年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2014年8月21日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过了《关于向信托公司借款的议案》

　关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于向信托公司借款的公告》。

　本议案获得通过，董事许刚回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　公司第五届董事会第五次临时会议决议。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2014年8月27日

　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-077

　河南佰利联化学股份有限公司

　关于向信托公司借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”） 为满足公司生产经营资金需要，促进公司发展，公司拟向广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）申请信托借款，主要用于补充流动资金。2014 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向信托公司借款的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、信托借款的背景

　为了满足公司日常经营需求、降低资金成本，公司拟向粤财信托申请不超过 15,000 万元的信托借款。公司与粤财信托不存在关联关系，公司与粤财信托最近一个会计年度未发生类似业务的交易。

　二、交易对方介绍

　广东粤财信托有限公司成立于1984年12月，是广东省人民政府批准成立，经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会和国家外汇管理局核准经营金融业务的国有非银行金融机构。目前是广东省唯一保留的省级信托公司。2011年，粤财信托注册资本由人民币5.655亿元增加至人民币15亿元，其中：广东粤财投资控股有限公司出资147,209.59万元，出资比例98.14%；广东省科技创业投资公司出资2,790.41万元，出资比例1.86%。截至2013年12月31日，粤财信托自营业务资产总额33.22亿元，净资产31.93亿，信托资产规模约2295亿元。

　中国银监会核准粤财信托承办以下人民币和外币金融业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　三、本次申请信托借款的基本情况

　公司本次申请的信托借款由粤财信托提供资金，具体情况如下；

　1、借款规模：壹亿伍仟万元（小写￥150,000,000.00元），借款分两期发放，首期发放金额为人民币(大写)壹亿元(小写￥100,000,000.00元)；第二期发放金额为人民币(大写)伍仟万元(小写￥50,000,000.00元),具体资金到账时间将视公司实际需求来确定；

　2、借款期限：各期借款期限均为12个月；

　3、借款利率：7.7%/年；

　4、利息支付：按季结息，借款到期，利随本清；

　5、担保：公司第一大股东许刚先生将其所持有的股份质押给粤财信托，为本次贷款提供担保。

　公司董事会授权董事长许刚先生全权代表公司与粤财信托签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　四、公司独立董事意见

　本次公司向广东粤财信托有限公司申请信托借款，主要用于补充流动资金，为满足公司日常经营所需资金提供有力保障；同时，本次公司开展信托业务有利于公司的流动资金周转，降低资金成本，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第五届董事会第五次临时会议做出的审议通过《关于向信托公司借款的议案》的决议。

　五、本次申请信托借款对公司的影响

　本次公司开展信托业务有利于公司的流动资金周转，降低资金成本，提高公司整体的经营业绩，对公司业务的快速开展起推动作用。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2014年8月27日

　证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-078

　河南佰利联化学股份有限公司

　关于收到环境保护行政处罚决定书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省环境保护厅（以下简称“省环保厅”）《行政处罚决定书》（豫环罚[2014]48号）（以下简称“决定书”），该决定书主要内容如下：

　公司未经环评审批擅自开工建设年产2×15万吨富钛料项目。

　省环保厅认定公司上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。经省环保厅研究，对公司作出如下处理：

　1、责令公司立即停止建设，依法办理环境影响评价审批手续；

　2、对公司作出罚款十六万元的行政处罚。

　公司将及时履行上述处罚决定，积极推动办理上述项目的环评手续，并将有关进展情况及时进行公告。

　公司就本次事件所造成的负面影响表示真诚的歉意。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　河南佰利联化学股份有限公司董事会

　2014年8月27日