股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2014-044

兖州煤业股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

? 召开日期：2014年10月24日上午9点30分
? 股权登记日：2014年9月23日 ? 会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
? 是否提供网络投票： 是

根据兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二次会议决议，现将召开公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会。

（二）召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

（三）会议召开时间：2014年10月24日上午9点30分。

（四）会议的表决方式：本次会议现场召开，采取现场书面投票与网络投票相结合的表决方式。

（五）会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部。

二、会议审议事项

普通决议案

《关于授权公司开展保本理财业务的议案》

为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，公司拟以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务。董事会建议：

1．批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务。

2．批准授权公司经理层根据有关法律法规及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理与上述理财业务有关的全部事项，包括但不限于确定理财合同条款，签署所涉及的合同及相关法律文件，办理理财业务各项手续。

3．本次授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起36个月。

待具体实施有关保本理财业务时，公司将根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。

特别决议案

《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的议案》

为满足兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）重点建设项目资本性开支需求，确保兖煤澳洲公司安全现金余额，公司拟向兖煤澳洲公司提供1.87亿澳元信贷额度股东担保。董事会建议：

1．批准公司向兖煤澳洲公司提供1.87亿澳元信贷额度的融资担保。

2．批准授权公司董事长根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，全权处理与上述融资担保业务有关的全部事项，包括但不限于：

（1）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件。

（2）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

3．本次授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至2014年12月31日止。除上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者外，该授权不得超逾上述期间。

有关详情请见日期为2014年8月22日的《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保的公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

上述审议事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，有关详情请见日期为2014年8月22日的《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

三、出席会议对象

1、兖矿集团有限公司股东代表；

2、截止2014年9月23日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

3、H股股东（根据香港联交所有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

4、公司董事、监事和高级管理人员；

5、公司律师。

四、登记方法

1、登记时间：拟出席公司临时股东大会的股东须于2014年9月30日或之前办理登记手续。

2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

3、登记手续：

法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和临时股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

六、备查文件目录

兖州煤业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议

特此通知。

附件一：兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会授权委托书；

附件二：兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会回执；

附件三：参与网络投票的股东投票操作流程。

兖州煤业股份有限公司

董事会

二○一四年八月二十八日

附件一：

授权委托书

兖州煤业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 ______年______月______日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：	受托人签名：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人持股数（股）：	委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。

投票指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
	普通决议案
1	审议《关于授权公司开展保本理财业务的议案》
	特别决议案
2	审议《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保 的议案》

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人有权按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

兖州煤业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
兖州煤业股份有限公司确认（盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的股东投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间通过上述系统行使表决权。网络投票时间为2014年10月24日9：30-11：30和13：00-15：00（当天交易时间）。投票程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738188	兖煤投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2号	本次会议所有2项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案内容	委托价格
1	审议《关于授权公司开展保本理财业务的议案》	1.00
2	审议《关于向兖州煤业澳大利亚有限公司提供融资担保 的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年9月23日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600188）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738188	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议<关于授权公司开展保本理财业务的议案>》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738188	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议<关于授权公司开展保本理财业务的议案>》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738188	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议<关于授权公司开展保本理财业务的议案>》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738188	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。