本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间

　1、现场召开时间：2014年8月26日（星期二）15∶00时开始。

　2、网络投票时间为：2014年8月25日－2014年8月26日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日15:00至2014年8月26日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

　（四）股权登记日为2014年8月20日（星期三）。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

　（七）现场会议主持人：本次股东大会由董事长龙兴元先生主持。

　（八）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　（一）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共39名，代表有表决权的股份94,845,529股，占公司股份总数的27.20%。

　（二）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份 93,190,146股，占公司股份总数的26.72%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东23人，代表有表决权的股份1,655,383股，占公司股份总数的0.4747%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

　（1）关于公司名称变更的议案

　表决结果：同意94,508,309股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.64%；反对337,220 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.36 %；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；

　（2）关于修改公司章程的议案

　表决结果：同意94,518,209 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.66%；反对137,300 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.14 %；弃权190,020 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.20%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　2、律师姓名：袁立新、王伟。

　3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所袁立新律师、王伟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告

　陕西秦川机械发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月26日