特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年5月27日，江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）。公司拟向第一大股东申达集团有限公司出售公司截至2014年3月31日的全部资产、负债与业务，并向深圳市保千里电子有限公司的全体股东非公开发行股份购买其持有的保千里电子100%股权。

　重组预案披露后，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它法律法规规定，积极组织中介机构开展相关的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作。目前，审计、评估及盈利预测工作及其他有关工作正在推进落实中。公司将在形成重大资产重组报告书等重组相关文件后，组织召开本次重大资产重组第二次董事会审议相关事宜。

　公司将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　2014年8月26日