本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决议的情形，也无新议案提交表决。为保护中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次临时股东大会审议的议案均对中小投资者（指除单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　二、会议的召开和出席情况

　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会通知于2014年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。

　1、召开时间

　(1) 现场会议召开时间：2014年8月26日下午14:30

　(2) 网络投票时间为：2014年8月25日至2014年8月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15:00至2014年8月26日下午15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年8月20日

　3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室

　4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生

　7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　8、股东出席情况：

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计21名，其所持有表决权的股份总数为94,375,978股，占公司总股份数43.3235% 。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为94,292,278股，占公司总股份数的43.2851%；参加网络投票的股东为11人，其所持有表决权的股份总数为83,700股，占公司总股份数的0.0384%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20人，代表股份7,749,138股，占公司股份总数的3.5573%。

　9、其他人员出席情况：

　公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　三、议案审议情况

　（一）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意94,355,078股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9779%；反对20,200股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0214%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0007%。

　其中，中小投资者表决情况：同意7,728,238股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的8.1888%；反对20,200股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0214%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0007%。

　（二）《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意94,354,478 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的99.9772%；反对20,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0222%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0006%。

　其中，中小投资者表决情况：同意7,727,638股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的8.1881%；反对20,900股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0222%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数的0.0006%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；

　2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　金河生物科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年8月26日