本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2014年8月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-028）。经查，该通知中附件2《2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程》的“2、分项表决方法”中，委托价格未填写，现补充如下：

序号	议案内容	委托价格
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案	1.00元
2	关于为控股子公司提供担保的议案	2.00元
3	关于提名公司监事候选人的议案	3.00元

修改后的《2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程》见附件。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件：《2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程》

黑牡丹（集团）股份有限公司

2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作流程如下：

投票日期：2014年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3项提案

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738510	牡丹投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—3号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案内容	委托价格
1	关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案	1.00元
2	关于为控股子公司提供担保的议案	2.00元
3	关于提名公司监事候选人的议案	3.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月1日A股收市后，持有公司A股（股票代码600510）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于申请由董事会组织公司发行长期限含权中期票据的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738510	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。