本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示:

　2012年8月22日，公司2012年第2次临时股东大会以281,929,340股同意，占出席股东大会股东有表决权的99.9767%；0股反对；65,600股弃权，占出席股东大会股东有表决权的 0.0233%审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司在银行间债券市场发行不超过6.9亿元人民币额度、期限在1年以内的短期融资券，发行利率不高于5%（不含发行费用），最终利率按照市场情况决定（具体内容详见公司于2012年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2012年第2次临时股东大会决议公告》公告编号2012-042）。

　一、会议召开和出席情况

　1．会议通知情况

　公司董事会于 2014 年8月2日发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-034），于2014年8月18日发布了《关于召开2014年第一次临股东大会的提示性公告》（公告编号：2014-035）,以上公告均已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　2．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　3．召开时间：

　（1）现场会议：2014年8月20日（星期三）下午2：50召开；

　（2）互联网投票系统投票时间：2014年8月19日下午3：00～2014年8月20日下午3：00；

　（3）交易系统投票时间：2014年8月20日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

　4．召开地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室

　5．召集人：公司董事会

　6．主持人：董事长张玉新先生

　7．本次大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　8．出席情况：

　出席本次会议的股东或其授权代表共计24人，所持股份282,592,589 股,占公司有表决权总股份的50.9964%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为281，913，440股，占公司有表决权总股份的50.8739％；参加网络投票的股东21人，其所持有表决权的股份总数为679,149股，占公司有表决权总股份的0.1226％。公司8名董事和3名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，湖北松之盛律师事务所律师韩菁、彭晶晶参加会议并出具了法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　1. 关于修订公司拟发行短期融资券价格约定的议案

　鉴于2014年资金市场发生较大变化，在目前市场情况下，难以满足“发行短期融资券的利率不高于5%（不含发行费用）”的条件，为更好地把握时机，顺利完成第二期短期融资券发行工作，会议同意将该项发行条件修订为“发行短期融资券的综合资金成本不高于银行同期贷款基准利率，最终利率按照市场情况决定”，其它发行条件不变。（议案内容详见公司于2014年7月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的2014-029，第七届董事会第十次会议决议公告）。

　表决结果：同意282,147,790 股，占出席股东大会股东有表决权的99.8426%，反对444,799股，占出席股东大会股东有表决权的0.1574%，弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

　2．律师姓名：韩菁、彭晶晶，律师事务所负责人：李刚

　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1. 公司2014年第一次临时股东大会决议

　2. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书

　国电长源电力股份有限公司董事会

　2014年8月21日