一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种： 人民币

　■

　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前10名股东持股情况

　单位: 股

　■

　三 管理层讨论与分析

　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　公司2014年上半年实现营业收入6,950,836,040.85元，较去年同期增长472,041,157.57元，同比增长7.29％，主要是第二季营业收入较上年同期增长，使得上半年营业利润增加87,397,172.41元，同比增长28.00%；利润总额增加88,100,381.38元，同比增长28.03%。上半年公司实现净利润344,860,764.89元，净利润增加 78,392,813.70 元，同比增长29.42%。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　销售费用变动原因说明:主要系出货量增加，销售佣金、运费及相关售后服务费用增加所致。

　财务费用变动原因说明:定存减少,利息收入减少；借款总量和利率均上升,借款利息增加；本期人民币贬值，汇兑收益增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系2012年第四季营业额较高使上年同期应收账款金额收回较多，且今年第二季营业收入增加使相关采购及费用等现金流出增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买固定资产支付金额增加，及去年同期理财产品到期收回金额较多所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期偿还借款较多，本期借款净增加较多所致。

　2、 其他

　(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司于2014年4月14日召开第二届第二十一次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案已于2014年5月5日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年6月23日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140692号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详细内容参见公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

　(2) 经营计划进展说明

　2014年公司持续透过二大主轴来推动公司稳定发展：(一)持续透过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合，凸显服务价值，增强客户粘性，进而巩固和提升公司在供应链中的战略地位。(二)开发新技术及新产品并拓展市场，将微小化技术再次升级，并结合以人性、运用为本体开发的完整解决方案，整合软件、硬件能力，以差异化创造产品附加价值及利润。

　再者，持续广纳两岸优秀研究发展人才，组建高素质优秀团队、提升管理水平，打造高端制造的能力，与此同时，公司积极履行社会责任，持续关注环保安全卫生方面的问题，推动绿色产品。

　(3) 其他

　A、资产负债表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　a、交易性金融资产较期初增加33.22万元，增长668.50%，主要系本期期末美元及欧元汇率波动致未交割的远期外汇合约评价利益增加所致。

　b、应收票据较期初减少1,666.10万元，下降43.70%，主要系本期客户票据兑现所致。

　c、预付款项较期初增加496.10万元，增长106.04%，主要系本期预付材料款增加所致。

　d、在建工程较期初增加34,654.18万元，增长321.61%，主要系本期金桥厂开始筹建厂区及扩建产线所致。

　e、其它非流动资产较期初增加12,158.20万元，增长153.19%，主要系本期因金桥厂设立，预付设备款增加所致。

　f、交易性金融负债较期初增加83.04万元，增长241.19%，主要系本期期末美元及欧元汇率波动致未交割的远期外汇合约评价损失增加所致。

　g、应交税费较期初增加924万元，增长48.06%，主要系应付所得税增加所致。

　h、应付利息较期初增加64.54万元，增长36.39%，主要系本期借款金额增加所致。

　i、应付股利较期初增加15,050.69万元，主要系本期应付母公司环诚股利尚未支付。

　j、一年内到期的非流动负债较期初减少1,360.45万元，下降75.19%，主要系本期一年内到期的长期借款已经全部清偿所致。

　k、长期借款较期初减少4,770.72万元，下降100%，主要系本期将长期借款全部清偿所致。

　B、损益表项目变动幅度达30%以上的分析说明：

　a、营业税金及附加较上年同期增加433.95万元，增长83.30%，主要系本期免抵税额增加，缴纳相对应的城建税及教育费附加增加所致。

　b、销售费用较上年同期增加3,227.85万元，增长31.85%，主要系出货量增加，销售佣金、运费及相关售后服务费用增加所致。

　c、财务费用较上年同期减少703.66万元，下降88.17%，:定存减少,利息收入减少；借款总量和利率均上升,借款利息增加；本期人民币贬值，汇兑收益增加。

　d、资产减值损失较上年同期减少3,242.17万元，下降159.02%，主要系主要系去年同期工业类产品需求转变，提列存货跌价准备较多所致。

　e、公允价值变动收益较上年同期减少74.10万元，下降59.80%，主要系本期汇率变动大，导致期末持有的交易性金融资产评价减少收益所致。

　f、投资收益较上年同期增加913.01万元，增长69.09%，主要系本期低风险银行短期保本理财产品投资总额增加,故收益增加所致。

　g、营业外收入较上年同期增加487.65万元，增长87.40%，主要系本期政府补助及其它收入略微增加所致。

　h、营业外支出较上年同期增加417.33万元，增长123.03%，主要系本期因产品升级，将设备汰旧换新，致非流动资产处置损失增加所致。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明

　各类型产品在报告期内，消费电子类产品、存储类产品及工业类产品营业收入减少，其余各类产品营业收入均呈显增长趋势，说明如下：

　通讯类产品营业收入因第二季营业收入成长较多，使本期营业收入较上年同期成长23.11％，营业成本也随之攀升，较上半年同期增长23.08％，通讯类产品本期整体毛利率较上年同期略增0.02个百分点。

　电脑类产品的营业收入增长率为11.67％，主要受惠于联想笔记本电脑周边产品订单的增长，持续带动了公司本期电脑类产品的增长。电脑类产品的营业成本，比上年同期提高了7.20％，主要是随着营业收入增加，营业成本也随之攀升。

　汽车电子产品的营业收入本期较上年同期成长6.60％，受惠于LED车灯模组及稳压器销售增加，使公司营业收入呈现上扬的趋势。营业成本同样因订单的增长，较上年同期增长2.31％。

　其它类产品主要为备品销售及售后服务业务。其它类产品营业收入较上年同期成长21.87％，毛利率较上年同期增加7.43个百分点。

　消费类电子产品本期营业收入较上年同期减少6.38％，但营业成本控制得宜致营业毛利较上年同期仍有小幅成长。

　工业类产品在去年上半年成长较多，本期营业收入较上年同期减少8.31％。

　存储类产品营业收入较上年同期减少7.02％，毛利率较上年同期减少2.37个百分点。

　整体而言，本报告期内公司的主营业务收入整体水平增长了7.31％，公司依据丰富而平衡的产品策略目标，维持公司成长的动能。

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　本期将对台湾及香港地区的交易视为大陆地区之外的销售，上年同期此类交易因台湾及香港的内部交易冲销较多，致中国大陆地区的营业收入较少。

　(三) 核心竞争力分析

　本公司作为电子产品领域大型设计制造服务商，具有八大核心竞争优势：

　1、前瞻性战略优势--掌握市场需求变化及科技产业发展的主流趋势

　本公司精选通讯类产品、消费电子类产品、电脑类产品、存储类产品、工业类产品、汽车电子类产品及其他类产品的下游产业，具备良好前景和成长性。

　通讯类产品符合通讯、数据传输无线化趋势；存储类产品运用"云端运算"理念，顺应资料储存数字化发展；电脑类产品在平板电脑趋势下，突显应用产品短小轻薄化优势；消费电子类产品符合显示工具平面化的发展；工业类产品具备性能稳定、功能多元的特点；汽车电子类产品则在可靠性、安全性方面领先。

　2、整合优势--精中选优，高效整合

　本公司不仅拥有专业设计制造各类电子产品（涵盖电子零组件、零配件和整机）及系统组装的综合实力，而且具备战略性精选细分领域和整合产品的能力。本公司目前精选的通讯类产品中无线网络设备、电脑类产品中的电脑主机板、存储类产品中的商用及网络存储设备、消费电子类产品中的液晶面板控制板、工业类产品中的智能手持终端设备和商用销售终端设备、汽车电子类产品等主要产品的下游产业，能够充分发挥公司多年积累的核心设计制造优势。

　3、研发优势--研发与主流技术同步，与市场需求、客户需求同步

　本公司在主要产品领域具有明显的研发与设计优势。自成立之初就确立了强化自主研发、以技术为先导的核心发展思路，以研发中心为发展的核心。公司目前拥有超过1,300人的专职研发团队，其中本科学历人员占比达64%，研究生及以上学历人员占比达到33%；研发团队整体素质高，具有丰富的产品研发和设计经验。报告期内本公司拥有的449项专利、7项软件著作权。

　4、客户优势--与国际大型品牌商建立了稳固的供应链合作伙伴关系

　制造服务商成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商）合格供应商的难度很大，但是一旦成为该等客户的合格供应商，将会长时间保持合作关系。目前公司已经与许多国际一流的大型电子产品品牌商，如苹果（Apple）、友达光电（AUO）、联想（Lenovo）、英特尔（Intel）、摩托罗拉（Motorola）、法雷奥(VALEO)、Honeywell、IBM等，建立了长期稳定的供应链合作关系。

　5、管理优势--经验丰富的专业管理团队和高效的供应链管理能力

　本公司管理团队具有近20年的电子制造业规模化生产经历，通过完善严格的生产管理体系，全面保证生产品质，提升生产效率，有效降低生产成本。本公司不仅拥有全球采购的经验和资源、面向全球的产品配送及售后服务网络，通过合格供应商管理、VMI体系和库存物料管理制度，完善供应链管理系统，并依据客户需求及时、高效地采购各种原材料，对市场作出快速响应。

　6、服务优势--客户导向的经营体系和快速响应的行动能力

　本公司秉承"以客为尊"的经营理念，不断总结与国际大型品牌商多年合作的经验，建立并完善了以客户为导向的"定制化"管理体系，为客户度身定制差异化、整体化的制造服务，建立与品牌客户共同发展的基础。同时，本公司依托准确的客户需求跟踪、高效的研发设计能力、全球采购的资源和经验、科学的物料管理系统和灵活的生产组织，快速响应不同客户的服务需求。

　7、制造优势--行业领先的制程能力

　本公司SMT生产线拥有行业领先的制程能力，如贴装速度可达10万点/小时，贴片精度可达±0.025mm，贴片零件最小尺寸仅0.25 ×0.125mm，可处理PCB尺寸最大达到29.5英寸，具备强大的模组化功能，能适应不同规格、不同尺寸、不同材质的贴装需求。公司产品良率及产品制程能力系数均高于同业水平，如SMT制程的平均首次良率达到99.7%以上。

　8、成本优势--成本控制渗透到经营的各个环节

　本公司经过多年的经营积累，在成本控制方面形成明显优势。在产品开发环节通过合理规划和材料的合理选择，使产品具备成本优势；拥有全球采购的资源和经验，通过全球集中采购，实现规模效益，降低采购成本；凭借实时全面的生产监控和高效的物料管理体系，通过对产线的合理布局，对生产管理的制度化和标准化，对产线员工的培训与管理，有效控制产品单位生产成本。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、重大会计估计及核算方法的变更。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　公司于2014年4月投资设立环豪电子(上海)有限公司，本期将其纳入公司财务报表合并范围。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　公司2013年半年度报告未经审计。

　董事长：张洪本

　董事会批准报送日期：2014年8月19日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-048

　环旭电子股份有限公司

　第三届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　环旭电子股份有限公司三届董事会第二次会议于2014年8月19日以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2014年8月9日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席6名，董事张洪本先生书面委托张虔生先生代为出席并行使表决权，董事Rutherford Chang先生书面委托董伟先生代为出席并行使表决权，董事吴福辉先生书面委托魏镇炎先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事张虔生先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

　一、 审议通过关于《2014年半年度报告及其摘要》的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、 审议通过关于对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、 关于《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　环旭电子股份有限公司

　2014年8月21日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-051

　环旭电子股份有限公司关于2014年上半年

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　募集资金存放符合公司规定

　募集资金使用符合承诺进度

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证上字[2013]13号)、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2014年6月30日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　一、募集资金基本情况

　1、实际募集资金金额及到位时间

　募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]74号文批准，公司于2012年2月10日采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,680万股。本次公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.60元/股，股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元，扣除发行费用计人民币38,260,808.10元后，实际募集资金净额为人民币773,419,191.90元。以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）[德师报(验)字(12)第0006号]《验资报告》审验。

　2、以前年度已使用金额

　截至2013年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币739,205,302.96元(其中包含使用募集资金产生的利息收入人民币2,766,339.20元)。尚未使用的募集资金余额计人民币46,314,934.07元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币9,334,705.93元，超募资金余额33,378,662.24元)。

　3、本年度使用金额及当前余额

　本年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币3,601,352.66元，2014年5月12日使用募集资金余额及利息共计人民币43,321,227.06元投资设立环豪电子（上海）有限公司，截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币20,118.21元。

　二、募集资金管理情况

　1、关于募集资金管理制度的制定情况

　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，制定了《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。

　2、关于募集资金管理制度的执行情况

　2012年2月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2013年7月2日，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司及长城证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

　公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：316007-03001758372）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：03429500040005420）开设募集资金专项存放帐户，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

　环鸿电子（昆山）有限公司在中国银行股份有限公司昆山千灯支行（账号：458562437171）开设募集资金专项账户，该帐户仅用于对扩大产能项目的资金进行专户管理，截至2014年6月30日止，该账户余额为人民币0.00元。

　《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2014年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　截止2014年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

　■

　注：2013年11月公司将中国农业银行股份有限公司上海金桥支行帐户剩余的募集资金金额人民币16,213.67元转到上海银行股份有限公司的募集资金专户后销户。

　2014年7月公司将上海银行募集资金帐户剩余的资金人民币20,122.30元（含7月结息4.09元）转到的公司常用帐户后销户。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　（详见附表1：《募集资金使用情况对照表》）

　2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　公司于2013年3月25日召开的第二届十五次董事会和第二届第八次监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，详见公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告》。

　截止2014年6月30日，公司累计使用募集资金购买理财产品人民币75,000,000.00元，收到投资收益人民币509,399.19元。截至2014年6月30日，公司使用超募资金所购买的理财产品已全部赎回。明细如下表：

　■

　3、超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司的设立

　环旭电子股份有限公司董事会于2014年3月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案》（详见公司于2014年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用超募资金及募集资金利息用于子公司设立的公告》），此议案已经于2014年4月24日召开的2013年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。依照议案内容环旭电子于5月12日使用募集资金余额及利息共计43,321,227.06元用于投资设立环豪电子（上海）有限公司。

　详细的资金使用情况参见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

　环旭电子股份有限公司

　2014年8月21日

　附表1： 募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　■

　注：无线通讯模组重点技改项目2014年1月到6月实现营业收入人民币157,416.76万元，利润总额人民币3,167.93万元。实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　附表2： 变更募集资金投资项目情况表

　单位：人民币万

　元

　■

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-050

　环旭电子股份有限公司对全资子公司

　环维电子（上海）有限公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：环维电子（上海）有限公司

　投资金额2亿元

　环旭电子股份有限公司董事会于2014年8月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对全资子公司环维电子（上海）有限公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、对外投资概述

　（一）由于公司目前业务及未来发展，随着公司全资子公司环维电子（上海）有限公司（以下简称“环维电子”）生产建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。公司已于2014年4月14日召开的第二届二十一次董事会上审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。其中环维电子（上海）有限公司一期项目（微小化系统模组制造新建项目）预计项目投资总额人民币13亿元，拟以募集资金投入人民币10亿元。

　为满足项目需要，现由母公司环旭电子先以自有资金再对全资子公司环维电子进行现金增资人民币2亿元，待募集资金到位后进行置换。

　（二）该投资项目已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资协议主体的基本情况

　环旭电子股份有限公司为环维电子的唯一投资方。

　三、投资标的基本情况

　公司名称：环维电子（上海）有限公司

　公司类型：一人有限责任公司（外商投资企业法人）

　注册资本：人民币33,000万

　出资方式：现金出资

　公司董事：张洪本、魏镇炎、魏振隆

　公司监事：石孟国

　总经理：陈逢达

　法人代表：张洪本

　注册地址：上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路501号

　成立日期：2013年9月27日

　经营范围：电子产品的研发、制造，新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模快、零配件的加工及维修，电子产品、通讯产品及零配件的销售，第三方物流服务（除运输），从事货物及技术的进出口业务，以上相关业务的技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　截止2014年6月30日，环维电子资产总额为88,928.43万元，净资产为30,286.57万元，以上数据未经审计。

　三、对外投资对上市公司的影响

　目前位于上海张江高科技园区的营业场所将不足以支持公司未来长期的业务发展需求，为满足公司在贸易、维修、生产及研发所需营业场所的需求，综合考虑地缘、人才、科技及业务便利性等因素，对环维电子进行增资可以起到扩展公司业务的积极作用。

　四、对外投资的风险分析

　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　五、备查文件

　《环旭电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

　特此公告。

　环旭电子股份有限公司

　2014年8月21日

　证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2014-049

　环旭电子股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　环旭电子股份有限公司第三届监事会第二次会议于2014年8月19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2014年8月9日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

　一、审议通过关于《2014年半年度报告及其摘要》的议案

　公司监事会对2014年半年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为：

　1、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4、公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过关于公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　环旭电子股份有限公司

　监事会

　2014年8月21日