证券代码:000829 证券简称:天音控股 公告编号:2014-045
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议于2014年8月19日以通讯方式召开。会议通知于2014年8月15日以电子邮件/短信方式发至全体董事。公司董事11人,参加会议事项审议表决的董事11人,公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议审议情况如下:
一、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意11票,否决0票,弃权0票。
二、《关于修改公司<关联交易公允决策制度>的议案》
表决结果:同意11票,否决0票,弃权0票。
特此公告!
天音通信控股股份有限公司
董事会
2014年8月20日