本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第42次会议于2014年8月18日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

　本次会议审议并通过如下议题：

　1、审议并通过了《关于广州汽车集团乘用车有限公司增资的议案》，同意对全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司增资1.01亿元，用于新能源汽车项目建设。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、审议并通过了《关于开展汽车回收拆解项目建设的议案》，同意项目建设方案，本公司对全资子公司广州汽车集团商贸有限公司增资9,800万元，专用于其向再投资的全资子公司-广州广汽商贸再生资源有限公司增资，进行汽车回收拆解项目建设。

　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广州汽车集团股份有限公司董事会

　2014年8月18日