本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年5月22日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“山东黄金”、“公司”、“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司关于子公司竞购采矿权资产的关联交易公告》，公告由公司全资子公司山东黄金矿业（沂南）有限公司（下称“沂南公司”）计划以挂牌价（7,032.22万元）但最高不超过挂牌价1.1倍（7,735.44万元）的价格，竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售的金龙东区采矿权、相关资产及负债。

　经沂南公司确认，已经于2014年6月10日以竞购底价7,032.22万元签署山东产权交易中心的《资产交易合同》，目前正在办理金龙矿区《采矿许可证》的采矿权人的更名手续。

　2014年8月15日，山东黄金2014年第二次临时股东会以现场投票和网络投票相结合方式召开，会议在控股股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司回避表决的情况下，以出席会议有表决权的94.20%比例通过了《关于由莱州公司竞购山东黄金集团有限公司寺庄探矿权的议案》。目前莱州公司正按照山东产权交易中心的规定履行相关程序。

　2014年8月14日06:45，中国经济网发出了《山东黄金41倍溢价买股东资产 三月两次利益输送？》为题的报道（下称：“中国经济网报道”）。山东黄金作为竞购金龙采矿权和寺庄探矿权的决策者，在此对该报道所涉及的事实以本公司公告内容做进一步说明。

　1、关于寺庄探矿权

　探矿权交易的标的实际上是地质资源储量。中国经济网报道忽视了本公司公告的经国土资源部评审备案的寺庄探矿权的23吨黄金金属地质资源储量，而单纯以探矿投入成本1,539.95万元与拟竞购最高价6.59亿相比，得出结论称：“山东黄金41倍高溢价收矿疑存利益输送”。本公司公告中已经再三明确公告寺庄探矿权的23吨黄金储量，并明确说明了挂牌价是以该等储量经有资质的中介机构按照法定的评估方法得出的5.99亿元评估价值；该评估报告全文上网以供查询，并在公告中把评估中依照法律规定的确定相关参数摘要引用，请广大投资者仔细阅读山东黄金发布的公告，明确自己的投资选择。山东黄金在公告中亦说明了本公司决策竞购寺庄探矿权的理由，是因为寺庄采矿权就位于寺庄探矿权之上，本公司具备最节约的开发成本和充分的良好开采条件；并且作为资源类的矿山企业上市公司，储备资源以备长久发展是企业生存发展的第一要务，故竞购寺庄探矿权是山东黄金的必然选择。

　2、关于金龙采矿权

　在中国经济网报道中，还提及了金龙采矿权及资产的竞购问题，山东黄金亦有必要在此一并说明：

　中国经济网报道称，“今年6月份，山东黄金曾以挂牌价7032.22万元，最高不超过挂牌价1.1倍的价格，溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权。”这个说法仍是忽视了本公司在竞购金龙采矿权及资产的公告中披露的山东黄金集团有限司自竞拍获得该矿区以来的持续性资产投入（约5942万元）和山东黄金集团有限公司竞拍获得该矿权后致力于开展深部探矿工作获得的探矿成果的价值（评估值1446.30万元）；而单纯以2006年12月时山东黄金集团获得金龙采矿权及相关资产的560万元的竞拍价，与山东黄金拟竞购最高价7735.442万元相比，得出“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”的结论。

　而山东黄金集团自收购后有约5942万元的持续性资产投入，该等投入有中介机构出具的审计报告和资产评估报告；山东黄金集团自收购后投入探矿获得的黄金金属储量（金金属量207千克，铜金属量1330吨）亦是由有资质的矿业权评估机构依法定评估方法进行评估得出的1446.30万元评估值。相关评估报告全文挂网以供查阅，并在竞购金龙采矿权及资产的公告中公告了评估主要参数。

　按照相关评估报告，金龙采矿权及资产项目净资产账面价值为5,355.05万元，评估价值为7,032.22万元，增值额为1,677.17万元。山东黄金集团有限公司本次挂牌转让的金龙矿区资产价值最终以7032.22万元成交，与山东黄金集团有限公司拍得金龙采矿权后的持续投资形成资产的帐面价值5,355.05万元相比，仅增值了1.3倍（并且可以看出主要是新探明的资源储量带来的增值），并非中国经济网报道的“溢价12倍收购山东黄金集团出售的金龙东区采矿权”。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　2014年8月18日