证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-013

　北京昊华能源股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日15时召开了公司第四届董事会第十一次会议。公司应到董事15人，公司独立董事田会、董事汪文刚因公出不能亲自出席本次会议，分别以书面方式委托公司独立董事梁钧平、公司董事耿养谋对本次会议所议事项行使表决权，并签署相关决议。会议实到董事（含授权董事）15人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长耿养谋主持，审议并通过了如下议案：

　1、关于昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业有限公司（Coal of Africa Limited）增发股票的议案；

　经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华国际”）使用自有资金约2,030万美元（最终价款，以实际交割日前一日伦敦时间下午5点、彭博新闻社公布的英镑兑美元中间价为基础），以不高于5.5便士/股的价格，认购非洲煤业有限公司不超过21,500万股的增发股票；并授权董事长耿养谋先生办理本次认购相关事项，包括但不限于：聘请中介机构、签署相关协议、资金划转、办理股份交割和管理等。

　此次认购，昊华能源需获得北京市国资委、发改委同意的备案，需获得澳大利亚FIRB（澳大利亚外国投资审核委员会）审批通过。

　2、关于向昊华能源国际（香港）有限公司增资的议案。

　经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意向昊华国际增资2,500万美元。本次增资完成后，昊华国际注册资金达到7,300万美元，公司持有昊华国际100%股权。本次增资尚需经北京市商务委员会批准。

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十五日

　证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-014

　北京昊华能源股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日14时召开了公司第四届监事会第十二次会议。公司应到监事5人，会议实到监事5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王建昌主持，审议并通过了如下议案：

　一、关于昊华能源国际（香港）有限公司认购非洲煤业有限公司（Coal of Africa Limited）增发股票的议案。

　经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意昊华能源国际（香港）有限公司（以下简称“昊华国际”）使用自有资金约2,030万美元（最终价款，以实际交割日前一日伦敦时间下午5点，彭博新闻社公布的英镑兑美元中间价为基础），以不高于5.5便士/股的价格，认购非洲煤业有限公司不超过21,500万股的增发股票。

　二、关于向昊华能源国际（香港）有限公司增资的议案。

　经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案，同意向昊华国际增资2,500万美元。本次增资完成后，昊华国际注册资金达到7,300万美元，公司持有昊华国际100%股权。本次增资尚需经北京市商务委员会批准。

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司

　二〇一四年八月十五日