本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　截至2014年8月18日收盘，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2014年8月14日、8月15日、8月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、股票异常波动的说明

　公司董事会通过电话及书面函件等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4.经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

　6.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，截止公告之日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1.公司于2014年7月12日披露了《2014年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2014-051），2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%至60%。本次业绩修正的主要原因是：

　（1）受宏观经济形势影响，以及新媒体冲击，上半年报刊媒体营业收入下降幅度较大，盈利低于预期；

　（2）去年同期公司下属报刊媒体享受文化体制改革减免企业所得税优惠，免税期至2013年12月31日结束。截止2014年6月30日，公司尚未收到主管税务机关有关继续享受文化体制改革减免企业所得税优惠的有关备案文件，因而继续计提上半年企业所得税。

　2.公司拟于2014年8月26日披露半年度报告，公司2014年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十八日