本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案；

本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）盛屯矿业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年8月14日上午9点30分在厦门市金桥路101号(世纪金桥园)商务楼第四层公司会议室召开。

本次大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年8月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	305
所持有表决权的股份总数（股）	244977189
占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.91
其中：现场出现会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	99128737
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.55
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	304
所持有表决权的股份总数（股）	145848452
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.36

（三）本次股东大会由董事长陈东主持，以记名投票方式进行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司全体董事、监事，董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

1、表决结果：

议案序号	议案 内容	票数 （股）	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	票数 （股）	弃权比例 (%)	是否通过
1	《关于独立董事津贴的议案》	244126211	99.65	729600	0.30	121378	0.05	是
2	《关于董事孙建成先生津贴的议案》	243661831	99.46	844700	0.34	470658	0.20	是
3	《关于监事何少平先生津贴的议案》	243645531	99.46	861000	0.35	470658	0.19	是
4	《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》	244538509	99.82	0	0.00	438680	0.18	是

2、中小投资者表决情况

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	比例 (%)
1	《关于独立董事津贴的议案》	98164109	99.14	729600	0.74	121378	0.12
2	《关于董事孙建成先生津贴的议案》	97699729	98.67	844700	0.85	470658	0.48
3	《关于监事何少平先生津贴的议案》	97683429	98.66	861000	0.87	470658	0.47
4	《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》	98576407	99.56	0	0.00	438680	0.44

3、议案四：《关于公司2014年中期利润分配预案的议案》，分区段的表决结果如下：

投票区段	同意股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	反对股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）	弃权股数	占该区段出席股东大会有表决权股份总数的比例（%）
持股1%以下	9914407	95.76	0	0.00	438680	4.24
持股1%-5% (含1%)	88662000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上 (含5%)	145962102	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下,市值50万元以下	1681803	97.01	0	0.00	51800	2.99
持股1%以下,市值50万元以上(含50万)	8232604	95.51	0	0.00	386880	4.49

三、律师见证情况

北京大成（厦门）律师事务所庄宗伟、邹荣标律师认为：本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

2014 年8月 15日