1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）控股股东或实际控制人变更情况

　公司报告期控股股东未发生变更。

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2014年上半年，水泥行业新增产能下降，总供给趋于稳定，全国水泥产量同比增长3.6%，为近年来最低水平。公司经营区域位于华东地区，得益于华东地区水泥价格同比增幅明显及主要原材料煤炭价格下跌，公司利润增幅较大，经营取得良好业绩，销售收入同比增长，产品结构改善，其中主要经营指标如净资产收益率、利润增幅、人均营业收入等在水泥行业中位居前列。

　公司于2013年4月实施重大资产重组并恢复上市，2014年公司以管理提升为重点，提出以推进管理工作“规范化、信息化、精细化”的目标，积极改善产品结构，拓展发展空间，注重技术技能的提升，促进企业文化建设，逐渐奠定公司的管理优势、成本优势和技术优势，保持持续稳定发展的态势，上半年的重点工作如下：

　1、推进管理升级，打造企业优势

　公司上半年完成对发展规划的更新整理，推进新内控制度体系的全面建设，要求各子公司认真执行内控制度规范，并在实施工作中不断总结与提高，促进管理体系的持续改进。公司将信息化管理作为推动管理进步的重要手段，内控制度通过信息化流程加以实施，生产与技术管控流程通过信息化系统及时汇总与分析，以提升控制效果。在成本管理方面，以精细化管控为核心，建立精准的成本考核目标，优化职工薪酬体系，充分发挥激励的效果。上半年公司的各项管理工作打开了良好局面，公司继续沿着既定目标前进，打造公司的管理优势。

　2、改善产品结构，拓展发展空间

　上半年公司继续保持主要产品市场的稳定，与下游企业保持了长期合作关系，同时，有力地改善了产品的结构，水泥产品和混凝土产品销量增长，整体经营效益得到提升。在新项目发展方面，向下游继续延伸产业链，推进建设砂石骨料项目、水泥粉磨技改项目、以及扩大商品混凝土销售等，公司明确了产业发展方向，继续推进这方面的工作。

　3、提升技术管理，降低生产成本

　提升成本竞争力是水泥制造行业的核心主题，公司在通过精细化管理提升成本管控能力的同时，将提高技术技能作为降低成本的保障条件，公司积极采用节能降耗新技术，提高职工操作技能，注重人才队伍的建设，打造扎实的成本控制技术基础。在节能减排方面，积极响应国家节能环保政策要求，采用先进减排技术，整体上降低了公司的环保成本，公司的脱硝工艺技术等四项环保工艺技术被列入中国水泥协会最新标准宣贯指定教材，成为行业新标准下环保先进技术应用的示范推广案例。

　4、建设企业文化，保持发展后劲

　公司着力打造勤奋务实、敬业合作的企业文化，倡导凝聚、学习的团队进取精神，将培养人才和团队，提升人力资源优势作为战略重点来抓，给予员工全方位的培训，提供给员工职业发展的平台，影响职工与公司一道成长，上半年公司企业文化建设的具体工作有序开展。

　公司积极开展社会公益事业，组织“爱心圆梦”等捐资助学活动，树立良好的企业形象，建立与当地的和谐共建等持续性发展活动，体现企业回报社会的责任，上半年被中国上市公司网等媒体评为“主板上市公司诚信50强”等荣誉。

　上半年公司的经营管理工作富有成效，在下半年需要继续推进相关工作，继续加强成本管控工作，进一步提高职工工作的主动性，推进公司产品结构的继续优化和市场规模的扩大。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十三日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-29

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　第七届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议于2014年8月13日上午9:00时在浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年8月6日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事3人），会议由公司董事长俞锋先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效，会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　内容详见同时披露的《2014 年半年度报告》和《2014 年半年度报告摘要》。

　二、审议通过《2014年半年度利润分配预案的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　截至2014年6月30日，公司母公司可供分配利润为93,581,692.55元，董事会提议以截至2014年6月30日的公司股份总数813,619,871股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），现金分红总金额为人民币89,498,185.81元（含税），分配后剩余利润4,083,506.74元作为未分配利润留存。本次不派送红股，不以公积金转增股本。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

　本议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

　本议案内容详见同时披露的《关于2014年半年度利润分配预案的公告》。

　三、审议通过《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》

　表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。

　本议案尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

　本议案内容详见同时披露的《关于浙江上峰建材新增担保额度的公告》。

　四、审议通过《关于召开2014年度第一次临时股东会的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　本次会议审议通过的第二、三议案须提交公司股东大会审议，董事会提议于2014年9月2日召开2014年第一次临时股东大会。

　内容详见同日披露的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十三日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-31

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于2014年半年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2014年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

　一、2014 年半年度利润分配预案

　公司 2014 年上半年合并会计报表实现净利润205,131,730.64元，母公司因收到子公司分红实现净利润 361,117,934.83元，弥补历史亏损257,138,276.44元，并提取法定盈余公积金10,397,965.84元后，截至2014年6月30日，累积可供股东分配的利润为人民币93,581,692.55元。

　根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，为了回馈广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和实施战略发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会提出并通过了本预案，拟按以下预案进行分配：

　以截至2014年6月30日的公司股份总数813,619,871股为基数，按每10股派发现金红利1.10元（含税），分红总金额为人民币89,498,185.81元（含税），分配后剩余利润4,083,506.74元作为未分配利润留存。

　不派送红股，不以公积金转增股本。

　二、独立董事意见

　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们分析了公司2014年下半年度资金需求状况，并认真检查了公司2014年上半年度的财务报告，在此基础上我们就公司2014年上半年度利润分配预案发表独立意见如下：

　1、本次现金分红预案符合公司章程中关于利润分配事项的规定，充分考虑公司现阶段的经营盈利水平、发展需要、资金需求等因素，兼顾了中小投资者的利益和公司整体发展战略。

　2、我们同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

　三、其他

　本次利润分配预案尚须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，最终的方案以股东大会审议通过利润分配方案为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十三日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-32

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于浙江上峰建材新增担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》，同意全资子公司浙江上峰建材有限责任公司（以下简称“浙江上峰”）向全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司（以下简称“铜陵上峰”）提供连带责任担保。

　该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　一、担保情况概述

　近日，铜陵上峰与中国农业银行铜陵分行达成融资授信计划，铜陵上峰获得23,500万元授信，该行要求浙江上峰为铜陵上峰提供等额连带责任担保，公司第七届董事会第十一次会议同意该项担保，董事会决议将提请2014年度第一次临时股东大会审议批准，有效期为2014 年第一次临时股东大会审议通过后，自上一年度担保到期日开始顺延一年，并授权公司法定代表人具体批准并签署该项担保的合同及相关法律文件。

　二、担保对象基本情况

　铜陵上峰水泥股份有限公司

　企业类型：股份公司

　企业住所：安徽省铜陵县天门镇

　法定代表人：俞锋

　注册资本：258,980,000 元

　经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品生产

　股权结构：本公司持有其100%股权

　财务情况：截止 2013 年 12 月 31 日，铜陵上峰资产总额 292,629.66万元，净资产121,587.09万元，资产负债率58.45%。2013年主营业务收入为 218,752.29 万元，净利润为23,982.49万元。以上数据经瑞华会计师事务所审计。

　三、担保目的和风险评估

　铜陵上峰为公司主要子公司，生产经营稳定，该公司资产负债率较低，年度融资为正常生产经营与发展所需要资金，财务风险可控。

　四、担保协议主要内容

　公司在上述额度内，提供连带责任保证担保，有效期为2014 年第一次临时股东大会审议通过后，自上一年度担保到期日开始顺延一年，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关担保协议。

　五、反担保情况

　本次担保对象按规定向担保方提供反担保。

　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年6月30日，公司实际累计发生对外担保额为69,500万元，占2013年12月31日经审计总资产的比例为20.99%，占净资产的比例为47.23%，公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准的2014年度计划范围内。

　本次新增对外担保后，2014年度公司计划的担保额增加为144,500万元，占公司2013年12月31日经审计总资产的比例为43.64%，占净资产的比例为98.20%。

　公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额等情形。

　七、董事会意见

　1、本次新增担保对象为公司所属全资子公司，该公司近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，计划的融资为正常生产经营与发展所需，有利于公司的持续经营与发展，符合全体股东的利益。

　2、同意该项担保并提交2014年度第一次临时股东大会审议，提请股东大会同意担保额度的有效期为2014 年第一次临时股东大会审议通过后，自上一年度担保到期日开始顺延一年。

　3、同意授权公司法定代表人具体批准并签署该项担保的合同及相关法律文件。

　4、本次担保对象按规定向担保方提供反担保。

　八、独立董事意见

　我们审议了《关于浙江上峰新增担保额度的议案》，对公司累计对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：

　1、公司累计对外担保情况：截止2014年6月30日，公司实际累计发生对外担保额为69,500万元，在董事会和股东大会批准的2014年度计划范围内，担保对象全部为合并报表范围内全资子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，至目前，无逾期贷款情况，亦无逾期担保情况。

　2、本次公司全资子公司浙江上峰新增担保23,500万元，属于全资子公司之间担保，计划的融资为正常生产经营与发展所需。

　3、公司能够认真执行相关法律法规等有关规定，所有担保事项均履行了审议程序，担保决策程序合法。

　4、同意浙江上峰在合理公允的合同条款下，在批准的额度内提供对外担保，同意授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订相关担保协议，同意将该担保事项提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

　九、备查文件

　甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

　二零一四年八月十三日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-33

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　关于召开2014年度第一次股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2014年9月2日召开2014年度第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、现场会议召开时间为：2014年9月2日（星期二）下午14:30开始。

　2、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2014 年8月27日（星期三）。

　6、会议出席对象：

　（1）凡2014 年8月27日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样见附件二。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　7、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年9 月2 日上午9:30 到11:30，下午13:00 到15:00。

　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014 年9 月1日15: 00 至2014 年9 月2日15:00 的任意时间。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。

　2、审议《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》。

　本次大会审议的议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十一次会议决议公告等相关公告。

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2014 年9 月1 日 上午9:00 至17:00，9 月2日 上午9:00 至11:30。

　2、登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室。

　3、登记办法：

　（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2014年9月2日（星期二）11:30前传真到公司董事会办公室。

　四、其他注意事项

　1、会议联系人：杨锡晓、瞿辉。

　联系电话：0575-87852237、0562-8758037 。

　传真：0575-87852341、0562-8758117。

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　五、备查文件

　公司第七届董事会第十一次会议决议

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有公司董事会

　二〇一四年八月十五日

　附件一：

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　2014年度第一次临时股东大会参会登记表

　股东名称（姓名）：

　地 址：

　有效证件及号码：

　股东账户：

　持股数量：

　联系电话：

　股东盖章（签名）：

　年 月 日

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

　■

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　委托人（签字）： 受托人（签字）：

　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

　委托日期： 年 月 日

　附件三 ：

　2014年第一次临时股东大会网络投票的操作流程

　公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序：

　（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年9月 2日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）股东投票代码：360672；投票简称：上峰投票。

　（三）股东投票的具体程序：

　1、买卖方向为买入投票。

　2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　■

　3、在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　二、采用互联网投票的投票程序：

　1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-34

　甘肃上峰水泥股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　甘肃上峰水泥股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年8月13日上午10:00时在浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年8月6日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中职工监事2人），会议由公司监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

　表决结果：同意票5张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

　表决意见如下：

　1、公司《2014年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　2、公司《2014年半年度报告全文及摘要》内容全面、真实地反映公司2014年半年度的经营管理和财务状况。

　3、监事会及监事会全体成员保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。

　二、审议通过《关于2014年半年度利润分配的议案》

　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　表决意见如下：

　公司2014年半年度的利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配事项的规定，充分考虑公司现阶段的经营发展状况，与广大投资者分享了公司经营收益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

　特此公告

　甘肃上峰水泥股份有限公司监事会

　二〇一四年八月十三日

　证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-30