一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年，受国家房地产持续调控、人造板产品市场需求低迷、木质原料短缺和原辅材料、人工成本涨价等诸多不利因素影响，公司经营管理层紧紧围绕董事会既定发展战略，进一步推进项目建设，创新经营管理，努力开拓市场，完善内控体系建设，较好地完成了各项工作任务。

　本报告期，公司实现营业收入65,154万元，同比增加3,355万元，比上年同期增加5.43%；实现营业利润-340万元，同比减少1,330万元；归属于母公司所有者的净利润242万元，同比减少841万元；每股净资产4.51元，每股收益0.01元。

　——落实公司发展战略,项目建设进展顺利

　1、公司发起设立的上海溯森贸易有限公司及合资成立的上海森工投资发展有限公司于本报告期挂牌开业，各项业务已顺利开展。

　2、河北分公司新建20万樘复合门项目各项工作开展顺利，现已进入试生产阶段。

　3、江苏分公司变更为公司全资子公司的工作已顺利完成；北京门业分公司、河北分公司改制重组工作正在积极推进中。

　——努力开拓市场,加强基础管理

　1、调整销售区域设置，努力提高售价，降低销售费用。

　2、实施全面预算管理，控制生产成本。

　3、加强产品质量管理，加大内部检测、检查和管理，确保产品质量的稳定。

　——积极推进品牌建设，突出发展人造板产业

　1、本报告期，“露水河”品牌被北京家具协会授予“金伙伴”奖；“霍尔茨”品牌荣获搜门网“2013-2014年中国互联网木门十大品牌”，被中国门业俱乐部授予“绿色环保设计金奖”。

　2、本报告期，公司被中国林业产业协会评为“国家林业产业重点龙头企业”。

　3.2 主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　说明：

　营业收入变动原因说明：主要系森林经营产品营业收入同比增加所致。

　营业成本变动原因说明：主要系森林经营产品和人造板产品销量增加导致营业成本增加所致。

　销售费用变动原因说明：主要系专设销售机构职工薪酬增加所致。

　管理费用变动原因说明：主要系本期停工损失及职工薪酬同比增加所致。

　财务费用变动原因说明：主要系本期贷款规模增加以及利率上涨所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期客户贷款及垫款净增加额同比增加以及支付的各项税费同比增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回投资与投资支付的现金净额同比减少所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款较偿还借款净额同比增加所致。

　研发支出变动原因说明：主要系本期研发项目减少所致。

　2、其它

　（1）经营计划进展说明

　①报告期内公司发展战略执行情况

　详见本部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“落实公司发展战略,项目建设进展顺利”。

　②报告期内公司经营计划的完成情况

　2014年4月19日召开的第六届董事会第四次会议和2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议同意：公司2014年全年营业总收入预算指标为15.71亿元，营业总成本预算指标为16.71亿元。截至本报告期公司实现营业总收入6.84亿元，完成年度计划的43.54%；营业总成本为7.35亿元，占年度计划的43.99%，基本完成了上半年经营任务。

　3.3 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　本报告期，公司主要产品人造板受到房地产市场持续低迷、原材料成本和人工成本呈逐年上升趋势以及板材市场需求下降的影响，产品毛利率下滑，同比降低了0.18个百分点。

　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　3.4 核心竞争力分析

　公司拥有一定的自主知识产权的核心技术、强大的营销网络及品牌优势，公司主导产品“露水河”牌刨花板在同类企业及同类产品中具有较高知名度。公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持。

　3.5 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　单位:万元

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　被投资的公司情况

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　（1）证券投资情况

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　（2）持有金融企业股权情况

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（1）委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　（2）委托贷款情况

　单位:万元 币种:人民币

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　说明：上表所述内容均为公司全资子公司圣鑫投资公司发生的委托贷款业务。

　（3）其他投资理财及衍生品投资情况

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　说明：2014年6月17日公司总经理办公会决定以自有资金500万元进行纤维板期货投资。

　3、募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　（1）主要控股公司经营情况及业绩

　①全资子公司永清吉森爱丽思木业有限公司成立于2005年6月15日，现有注册资本为2,400万元。至本报告期末，本公司共出资1,422万元，占其总股本的100%。主要经营刨花板等。截止2014年6月30日总资产为1,215万元，净资产为44万元，净利润-105万元，对公司净利润贡献-105万元。

　②控股子公司吉林森工白河刨花板有限责任公司成立于2004年7月13日，现有注册资本5,150万元。至本报告期末，本公司共出资2,721万元，占其总股本的51%。主要经营刨花板等。截止2014年6月30日总资产为8,460万元，净资产为5,803万元，净利润-476万元，对公司净利润贡献-243万元。

　③控股子公司吉林森工白山人造板有限责任公司成立于2008年1月4日，现有注册资本10,000万元。至本报告期末，本公司出资7,500万元，占总股本的75%。主要经营水泥刨花板、中密度纤维板等。截止2014年6月30日总资产为22,973万元，净资产为5,096万元，净利润-858万元，对公司净利润贡献-643万元。

　④全资子公司长春市吉盛通达小额贷款有限责任公司成立于2012年10月17日，现有注册资本20,000万元。至本报告期末，本公司出资20,000万元，占总股本的100%。主要经营各项小额贷款业务、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。截止2014年6月30日总资产为25,093万元，净资产为24,215万元，净利润1,945万元，对公司净利润贡献1,945万元。

　⑤控股子公司吉林森工化工有限责任公司成立于2013年1月8日，现有注册资本5,693万元。至本报告期末，本公司出资2,903万元，占总股本的51%。主要经营甲醛及其产品生产项目前期准备业务。截止2014年6月30日总资产为16,834万元，净资产为5,429万元，净利润-148万元，对公司净利润贡献-75万元。

　⑥全资子公司吉林森工圣鑫投资有限公司成立于2013年5月15日，现有注册资本20,000万元。至本报告期末，本公司出资20,000万元，占总股本的100%。主要经营各项对外投资、投资信息咨询与顾问、投资方案策划、经济信息咨询、企业管理咨询与策划市场调研及项目可行性分析论证、受投资人委托对投资人资产进行管理等业务。截止2014年6月30日总资产为64,226万元，净资产为22,787万元，净利润1,129万元，对公司净利润贡献1,129万元。

　⑦全资子公司上海溯森国际贸易有限公司成立于2014年2月14日，现有注册资本2,000万元。至本报告期末，本公司出资2,000万元，占总股本的100%。主要经营从事货物及技术的进出口业务，花卉苗木、木材、木制品、食用农产品、机械设备、建材的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、商务信息咨询（除经纪），房屋建设工程施工、园林绿化建设工程施工，国内道路货物运输代理。截止2014年6月30日总资产为2,704万元，净资产为2,344万元，净利润344万元，对公司净利润贡献344万元。

　⑧控股子公司抚松县露水河天祥土特产有限公司成立于2013年10月18日，现有注册资本2,042万元。至本报告期末，本公司出资2,800万元，占总股本的51.02%。主要经营蜂产品（蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉）生产，蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产，土特产品销售，货物进出口（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营）；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营。截止2014年6月30日总资产为8,994万元，净资产为4,661万元，净利润-572万元，对公司净利润贡献-292万元。

　（2）?主要参股公司的经营情况及业绩

　①参股公司吉林森林工业集团财务有限责任公司成立于2002年7月17日，现有注册资本50,000万元。至本报告期末，本公司共出资12,260万元，持有该公司24%的股权。依据《企业集团财务公司管理办法》的规定，经中国人民银行批准，主要经营国家规定的金融业务：吸收成员单位3个月以上定期存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，同业拆借，办理成员单位产品的消费信贷，买方信贷及融资租赁，对成员单位提供担保等。截止2014年6月30日总资产为238,598万元，净资产为57,073万元，净利润3,998万元，对公司净利润贡献959万元。

　②参股公司中国吉林森林工业集团进出口有限责任公司成立于2007年11月15日，至本报告期末，该公司注册资本1,000万元，本公司共出资225万元，持有该公司22.5%的股权。主要经营进出口贸易等。截止2014年6月30日总资产为2,264万元，净资产为481万元，净利润-56万元，对公司净利润贡献-13万元。

　③参股公司吉林森林工业集团金桥木业有限责任公司成立于2002年4月30日，至本报告期末，该公司注册资本37,410万元，本公司持有该公司28.02%的股权。截止2014年6月30日总资产为203,780万元，净资产为75,966万元，净利润-1,262万元，对公司净利润贡献-354万元。

　④参股公司吉林吉人股权投资基金管理有限公司成立于2013年4月30日，至本报告期末，该公司注册资本2,000万元，本公司持有该公司45%的股权。截止2014年6月30日总资产为2,325万元，净资产为2,160万元，净利润160万元，对公司净利润贡献29万元。

　⑤参股公司吉林省中森电子商务有限责任公司成立于2013年5月22日，至本报告期末，该公司注册资本1,500万元，本公司持有该公司20%的股权。截止2014年6月30日总资产为2,028万元，净资产为1,824万元，净利润24万元，对公司净利润贡献5万元。

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　证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2014-031

　吉林森林工业股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会第六次会议通知，会议于2014年8月13日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、关于调整第六届董事会专业委员会组成人员的议案

　鉴于公司原独立董事杜婕女士已辞去独立董事职务，公司已选举许彪先生担任第六届董事会独立董事，结合公司的实际情况，决定调整第六届董事会专业委员会人员构成：

　（一）调整董事会战略委员会成员

　决定杜婕不再担任董事会战略委员会委员，任命许彪为董事会战略委员会委员。

　调整后的战略委员会委员组成是：柏广新、李建伟、李学友、张立群、毛陈居、张志利、王海、曹玉昆、许彪。董事长柏广新任主任委员。

　（二）调整董事会审计委员会成员

　决定杜婕不再担任董事会审计委员会委员及主任委员，任命何建芬为董事会审计委员会主任委员，任命许彪为董事会审计委员会委员。

　调整后的审计委员会委员组成是：何建芬、李凤日、许彪、李建伟、李学友。独立董事何建芬任主任委员。

　（三）调整董事会提名委员会成员

　决定杜婕不再担任董事会提名委员会委员、何建芬不再担任董事会提名委员会主任委员，任命曹玉昆为董事会提名委员会主任委员，任命许彪为董事会提名委员会委员。

　调整后的提名委员会委员组成是：曹玉昆、何建芬、李凤日、许彪、柏广新、张立群、毛陈居。独立董事曹玉昆任主任委员。

　（四）调整董事会薪酬与考核委员会成员

　决定杜婕不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，任命许彪为董事会薪酬与考核委员会委员。

　调整后的薪酬与考核委员会委员组成是：李凤日、何建芬、许彪、柏广新、毛陈居。独立董事李凤日任主任委员。

　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　二、《2014年半年度报告》及摘要（正文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）

　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司

　董事会

　二○一四年八月十五日