一、重要提示

　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2公司简介

　■

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年，国内经济整体增长回升缓慢，零售行业面临消费复苏不畅、渠道竞争激烈以及其他因素制约等不利局面，行业景气度继续低位运行。本区域内消费市场整体表现亦不甚理想，竞争态势持续加剧，面临较大的增长压力。

　本报告期内，公司根据新一届董事会提出的要适应新形势下零售业态总体发展的思路要求，明确了当下发展的重点与后续目标，公司通过适时调整经营管理团队，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，着重平衡和协调好发展与经营质量提升的关系，继续强化预算目标的实现和管理机制变革。全体员工同心协力，严控成本、治理亏损，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，积极响应组织架构及管理机制的变革，稳步推进重点项目的更新建设和各业态网点布局，力求不断提升运营管理模式，全力使公司的经营发展有所突破和创新。

　报告期内公司实现营业收入343,812.13万元，同比增长2.30%；实现归属于上市公司股东的净利润20,489.98万元，同比增长39.88%，各业态经营情况如下：

　（1）公司百货业态不断强化品牌及营运管理，优化服务及营销模式，通过加大营销频次和服务内涵，来不断创新营销，通过合理控制营销费用，实现各项预算指标的达成，各店铺积极开拓品牌资源，针对性进行品类优化，不断优化商场布局与品牌结构的调整；通过开展形式多样的营销方案，推进包括以"购物季"及"体验式消费"等形式多样的促销活动方案的实施，积极引导从商品的时尚化、品牌化及品质化入手，来突出主体百货的优势所在，有效提升了各百货门店的影响力，在带动销售增长的同时，有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵。同时，报告期内公司第九家百货店固原店盛大开业，增强了公司百货业态在宁夏南部地区的经营布局。报告期内，公司百货业态实现营业收入126,185.79万元，同比负增长8.57%。

　（2）公司超市业态在加快品类优化调整的同时，重点加强预算指标的达成及库存分类管理，积极拓展农超对接工作及营采销一体化进程，进一步提升生鲜直营与农超对接的营运水平，不断优化营销网点建设布局，根据本区域内超市业态发展的适宜规模，适时加大生活超市及便利店的发展力度，上半年新开包括甘肃七里河地区大卖场在内的各类店铺4家；持续强化在本区域内的领先优势，不断提升了超市业态的综合竞争能力；报告期内公司超市业态实现营业收入129,090.54万元，同比增长15.09%。

　（3）公司电器业态面对竞争店铺不断增加，市场份额分流以及整体家电市场低迷的态势，通过创新营销模式，积极开展精准营销，提高顾客关注度，根据目前电子商务的发展趋势，积极与京东商城合作，构建新百电器网上商城，经过2个多月的初步上线试运行，已累计收到近百余笔订单，网上商城的运营取得了初步成效。后续新百电器将借助完善的物流配送体系，配送区域覆盖宁夏全境及周边地区的优势，全力拓展网上商城的发展，并以此作为带动电器业态发展的突破口，在带动销售增长的同时，不断提升新百电器的市场占有率和影响力。报告期内公司电器业态实现营业收入71,037.62万元，同比基本持平。

　（4）本报告期内，公司在银川市永宁县望远工业园区投资建设的物美新华西北现代供应链项目，首期约150亩工程已基本建成完工并投入使用，该项目集商品仓储、农副产品加工、配送为一体，上半年共计配送商品约2亿元。现二期工程正在按计划实施中，该项目将建设成为区内规模最大、功能最完善、配套最齐全、辐射范围最广阔的绿色、安全、生态的商品流通综合物流体系枢纽中心。

　3.1.1主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明：主要系公司本期加大营销力度及公司营业规模扩大所致。

　营业成本变动原因说明：主要系公司本期营业收入增长所致。

　销售费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大相应店铺租赁费、水电费及销售人员工资增长所致。

　管理费用变动原因说明：主要系公司经营规模扩大及子公司青海新华开业各项费用上涨所致。

　财务费用变动原因说明：主要系公司信用卡手续费及子公司青海新华借款利息增加所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期购买商品支付的现金及支付的各项税费较同期增加所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收回投资及取得投资收益收到的现金较同期增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期分配股利、偿还借款及股份发行费用支付的现金较同期增加所致。

　2、其它

　(1)经营计划进展说明

　报告期内，公司按照既定的发展战略在稳固宁夏市场为中心的前提下，持续、巩固提升在本区域商业市场优势地位的基础上，加强新型业态的大型综合商业网点及超市店铺的建设，积极寻求契机不断拓展新的发展区域，不断增强公司综合竞争实力，全力将公司打造成为在西北流通市场具有重要影响力的零售企业。

　2014年上半年公司各业态落实各项重点工作，克服不利因素，销售业绩稳步提升，百货、超市及电器业态共新开各类店铺10家,公司整体发展符合年初既定的目标。

　3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.1.3核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司各业态根据行业经营特点，针对性改进经营管理举措，不断提升综合经营管理水平，强化了公司各项经营优势，核心竞争力得到持续加强。

　3.1.4 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)证券投资情况

　■

　(2)持有金融企业股权情况

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2)委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　2014年上半年，公司经营层按照董事会及股东大会的决议，累计在肆亿元的额度范围内，公司及各全资子公司购买以工商银行为主等各银行发行的各类短期理财产品，各期银行理财产品本金及收益均在约定期限内全额收回，2014年上半年共计实现购买银行理财产品收益2,535,356.13元。

　(4)募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　4、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　3.2利润分配或资本公积金转增预案

　3.2.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司已于2014 年3月14日，召开2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，分配方案以报告期末公司总股本207,431,280 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.00 元（含税），共计分配现金红利62,229,384.00 元。

　由于我公司非公开发行股份方案已于2014年2月实施完毕，在公司2013年度利润分配方案实施前，公司总股本已增加至225,631,280股，根据相关法律、法规的有关规定，公司2013年度利润分配方案应以非公开发行股份方案实施完毕后的现股本225,631,280股为基数。为此，我公司控股股东物美控股集团有限公司（持股比例26.91%）于2014年4月17日致函我公司，提议召开临时股东大会，对《2013年度利润分配方案》进行调整，将分配基数由207,431,280股调整为225,631,280股,具体分配方案不变，仍为每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司第六届董事会第五次会议同意对《2013年度利润分配方案》进行调整，以现行公司总股本225,631,280股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配现金红利67,689,384.00 元。

　公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2013年度利润分配方案的议案》，该分配方案已于2014年5月30日实施完毕。

　3.3其他披露事项

　3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 报告期内，公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。

　4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

　4.3 报告期内，公司合并报表范围发生变动，公司新成立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司纳入合并范围。

　董事长：曲奎

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　2014年8月14日

　证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-037

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　第六届董事会第六次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2014年8月1日以书面形式发出，会议于2014年8月12日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了2014年半年度报告全文及摘要；

　表决结果: 9票赞成 0票反对0票弃权

　（详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》。）

　2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　表决结果: 9票赞成 0票反对0票弃权

　（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的2014-039号公告，本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。）

　3、审议通过了关于召开公司2014年第三次临时股东大会的有关事项。

　公司拟于2014年8月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场及网络投票相结合的方式表决。

　表决结果: 9票赞成 0票反对0票弃权

　（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的2014-040号公告。）

　三、上网公告附件

　1、公司第六届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　2014年8月12日

　证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-038

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2014年8月1日以书面形式发出，会议于2014年8月12日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了2014年半年度报告全文及摘要；

　表决结果: 5票赞成 0票反对0票弃权

　2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

　表决结果: 5票赞成 0票反对0票弃权

　3、审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的有关事宜。

　公司拟于2014年8月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场及网络投票相结合的方式表决。

　表决结果: 5票赞成 0票反对0票弃权

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司监事会

　2014年8月12日

　证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-039

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案，该议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。

　根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

　■

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　2014年8月12日

　证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-040

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　关于召开2014年第三次临时股东大会的通知特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2014年8月29日

　●股权登记日：2014年8月25日

　●是否提供网络投票：是

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的时间：

　现场会议时间：2014年8月29日下午14：30

　网络投票时间：2014年8月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　4、会议的表决方式：现场及网络投票相结合方式。

　公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　5、现场会议地点：公司老大楼写字楼七楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议关于修改《公司章程》的议案；

　本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见公司2014年8月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站的公司《第六届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。

　本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、会议出席对象

　1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月25日，凡2014年8月25日下午收市时中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行

　登记；

　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　5、登记时间：2014年8月26日——8月28日

　五、其他事项

　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　2、会议联系方式：

　联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。

　邮政编码：750001

　联系人：李宝生 李丹

　联系电话：0951－6071161

　传真：0951－6071161

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　2014年8月12日

　附件1:

　授权委托书

　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年8月29日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　表决意见：

　■

　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

　为准，对同一项决议案，不得有多项指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体授权指示的，则受托人可自行决定对上述决议案的投票表决。

　附件2：

　投资者参加网络投票的操作流程

　公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　投票日期：2014年8月29日；网络投票时间：9：30-11：30和13：00-15：00。

　总提案数：1个

　一、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、表决方法

　（1）一次性表决方法：

　■

　（2）分项表决方法：

　■

　3、表决意见

　■

　4、买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　1、股权登记日2014年8月25日A股收市后，持有“新华百货”A 股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

　■

　2、股权登记日2014年8月25日A股收市后，持有“新华百货”A 股的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的议案分项表决，其申报流程分别如下：

　■

　三、投票注意事项

　1、同意股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　3股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。