证券代码：002195 证券简称：海隆软件  公告编号：2014-085

　上海海隆软件股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月11日收到公司董事朱玉旭先生辞任董事的书面报告，朱玉旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务。朱玉旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，朱玉旭先生将不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，朱玉旭先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。

　朱玉旭先生任职期间工作认真勤勉，兢兢业业，为公司的持续稳定发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！

　特此公告。

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　2014年8月11日