本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月11日收到职工董事张志强先生的辞职报告，张志强先生因工作调动，申请辞去公司职工董事职务，辞职后，张志强先生拟在公司担任董事职务。公司监事会于2014年8月11日收到公司职工监事刘靖先生的辞职报告，刘靖先生因工作调整，申请辞去公司职工监事职务，辞职后，刘靖先生仍在公司任党委书记职务，拟在公司担任董事职务。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，张志强先生的辞职报告自2014年8月11日送达公司董事会时生效；刘靖先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，刘靖先生的辞职报告自补选新任职工监事之日起生效。

　公司对张志强先生、刘靖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　为保证公司董事会、监事会的正常运作，深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，公司于2014年8月11日召开职代会联席扩大会议，民主选举刘明达先生为公司第七届董事会职工董事，任期自职代会联席扩大会议选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；民主选举罗远惠女士为公司第七届监事会职工监事，任期自职代会联席扩大会议选举通过之日起至第七届监会任期届满之日止。

　补选后的公司第七届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。补选后的公司第七届监事会，监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　后附职工董事、职工监事简历。

　特此公告。

　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　二〇一四年八月十二日

　附件：职工董事、职工监事简历

　刘明达先生，57岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任红枫发电总厂检修公司经理、红枫发电总厂经营副厂长。现任贵州黔源电力股份有限公司常务副总经理、财务负责人、董事会秘书。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。刘明达先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　罗远惠女士，49 岁，大专学历。曾任贵州电建一公司技术员、技经负责人，贵州黔源电力股份有限公司概预算专职、计划经营部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司审计监察部主任。持有公司股票1500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。