本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2014年6月12日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年6月12日起停牌。公司分别于2014年6月19日、6月26日、7月3日、7月18日、7月25日、8月1日披露了重大资产重组进展公告。

　2014年7月11日，公司发布了《江泉实业重大资产重组延期复牌公告》，初步拟定本次重大资产重组框架方案，拟采取部分资产置换、发行股份购买资产等方式与一家主要从事化妆品研发、生产与销售的公司进行重组。

　自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，相关的法律、财务尽职调查以及审计评估工作还需要一定时间。鉴于该事项存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年8月11日起继续停牌不超过30日。

　公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案及时公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　山东江泉实业股份有限公司董事会

　二○一四年八月八日