本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2014年4月1日召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票情况的的议案》，同意对激励对象获授的未达到第一期解锁条件的976,000股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励对象王宏运已获授但尚未解锁的40,000股限制性股票（合计1,016,000股）进行回购注销，经公司董事会审议，本次回购价格无需进行调整，回购价格为5.42元/股。

　2014年7月22日，公司收到了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2014QDA2001”的《青岛海立美达股份有限公司验资报告》，经该所审验，截至2014年6月18日止，公司已减少实收资本（股本）人民币1,016,000元，变更后的注册资本为151,464,000元，实收资本（股本）人民币151,464,000元。

　截止2014年7月30日，公司上述1,016,000股限制性股票已经在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了回购注销手续。相关事项公司已于2014年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2014-034）。

　上述限制性股票回购注销完成后，公司董事会及时到青岛市工商行政管理局进行了工商变更，并于近日取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由15,248万元人民币变更为 15,146.4万元人民币。其他事项未变。

　特此公告。

　青岛海立美达股份有限公司董事会

　二〇一四年八月六日