本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】765），核准公司非公开发行不超过200,750,900股新股，本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施。该批复自核准发行之日起6个月内有效。

　公司董事会将按照上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票发行及其它的相关事宜。本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为胡涛、江晓。

　本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：

　公司联系人：

　陈小卫 电话：13902728306 0754-88116066-188

　张叶平 电话：13564446396 021-36338868

　传真：0754-88105160

　地址：广东省汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座

　保荐机构广发证券股份有限公司资本市场部联系人：

　陈植 电话：13808876378 020-87555888-8383

　陈鸾 电话：18688888185 020-87555888-8173

　传真：020-87555850

　地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场19楼

　特此公告

　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　二〇一四年八月一日