本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、特别提示：

　(一) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　(二) 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　(一) 现场会议召开时间：2014年7月31日（星期四）下午15：15。

　(二) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月31日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月30日下午15:00 至2014年7月31日下午15:00期间的任意时间。

　(三) 会议地点：宁波银行大楼16楼。

　(四) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　(五) 召集人：公司董事会

　(六) 主持人：公司副董事长俞凤英女士

　三、会议出席情况

　(一) 出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东和股东代表48人，代表有表决权股份1,517,723,609股，占公司股本总额的52.63%，其中除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东及股东代表外的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”） 43人，代表有表决权股份55,243,300股，占公司股本总额的1.92%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次股东大会作了见证。

　(二) 现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份1,516,480,309股，占公司股本总额的52.59%。

　(三)交易系统和网络投票情况

　通过交易系统和网络投票的股东共42人，代表有表决权股份1,243,300股，占公司股本总额的0.04%。

　四、议案审议情况

　审议通过了关于调整宁波银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。

　（由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。本议案有效表决权股份为1,026,220,121股，同意股数1,025,409,521股，占有效表决权股份的99.92%；反对股数810,600股，占有效表决权股份的0.08%；弃权股数0股，占有效表决权股份的0%。

　其中中小投资者的表决情况为：本议案中小投资者有效表决权股份为55,243,300股，同意股数54,432,700股，占中小投资者有效表决权股份的98.53%；反对股数810,600股，占中小投资者有效表决权股份的1.47%；弃权股数0股，占中小投资者有效表决权股份的0%。）

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经浙江波宁律师事务所陶蓉、孙洁律师见证并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）宁波银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议；

　（二）浙江波宁律师事务所出具的《浙江波宁律师事务所关于宁波银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　宁波银行股份有限公司董事会

　二〇一四年八月一日