本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无新提案提交表决；

　3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2014年7月31日下午14：30

　2、网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月30日15:00 至2014年7月31日15:00期间的任意时间

　（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长李春啟先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共40人，代表股份128,001,194股，占公司股份总数的43.53%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份124,527,873股，占公司股份总数的42.35%；

　2、参加网络投票的股东及股东代表35人，代表股份3,473,321股，占公司股份总数的1.18%。

　公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于在限售期满后出售国海证券股票的议案》。

　出席本次会议全体股东表决结果为：同意127,042,594股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.25%；反对958,600股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.75%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

　其中：中小投资者的表决情况为：同意2,549,005股，占出席中小投资者所持有效表决权的72.67%；反对958,600股，占出席中小投资者所持有效表决权的27.33%；弃权0股，占出席中小投资者所持有效表决权的0%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

　详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广西河池化工股份有限公司

　董事会

　二O一四年八月一日