本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开通知的情况

　（一）取消的股东大会的召开通知的公告日期、刊登的报纸、网站

　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年6月21日、2014年7月2日、2014年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-034）、《关于召开2014年第三次临时股东大会二次通知的公告》（公告编号：临2014-038）、《关于2014年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：临2014-040）。

　（二）原定股东大会召开时间、涉及的议案

　公司2014年第三次临时股东大会原定于2014年7月30日召开，审议《关于2014年度定向增发的系列议案》。

　二、取消原因

　根据北京市国资委的意见，公司拟对2014年度定向增发方案进行调整。

　三、所涉及议案的后续处理

　公司对所涉及的议案进行修订后，将提交公司董事会和股东大会重新履行审议及披露程序。

　由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年七月二十五日