证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-047

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司第六届董事会

　第二十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议的会议通知于2014年7月11日以电子邮件或书面送达方式通知全体董事，会议于2014年7月17日上午9：00以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，其中独立董事董英先生因出差未出席本次会议，董事会于2014年7月17日10:00前收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。审议通过了如下议案：

　一、关于提名补选独立董事议案

　鉴于公司独立董事董英先生已于 2014 年4月 17 日辞去独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、专门委员会职务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，应对公司第六届董事会独立董事进行补选。

　经公司董事会提名委员会审核，公司董事会依据《公司章程》的规定，提名郭咏先生为第六届董事会独立董事补选人。具体见同日公告的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

　独立董事候选人的简历如下：

　郭咏：男，1969年9月出生，昆明人，大学文化，1990年7月至1995年6月在昆明市建委测绘管理处工作，1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务所律师、合伙人，2002年12月至今，任云南海度律师事务所副主任、业务总监、合伙人。现担任人民银行玉溪中心支行、昆明云内动力股份有限公司、昆明市交通投资有限责任公司、昆明滇池投资有限责任公司、昆明滇池水务股份有限公司、昆明银行电子结算中心、云南昆都国际房地产开发有限公司、云南东升达房地产开发有限公司、云南森鑫房地产开发公司等多家政府机关、金融机构、企业的常年法律顾问、专项法律顾问。

　独立董事意见：经过对独立董事候选人郭咏个人履历等相关资料的认真审核，我们认为郭咏先生作为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意提名郭咏先生为第六届董事会独立董事，并提交股东大会审议。

　经书面记名表决，该议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、关于对外投资的议案

　具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-048号”的《关于对外投资的公告》。

　独立董事意见：1、我们认为公司本次对外投资“成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）”的未违反相关规定；2、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不构成关联交易和重大资产重组。基于以上原因，我们同意公司继续以2000万人民币自有资金投资于成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）。

　经书面记名表决，该议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、关于《提请召开公司2014年第二次临时股东大会》的议案

　经书面记名通讯表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　同意公司于2014年8月5日召开 2014 年第二次(临时)股东大会并审议如下议案：

　（1）关于《修改董事会议事规则》的议案

　（2）关于《修改监事会议事规则》的议案

　（3）关于《2014年新增关联交易事项》的议案

　（4）关于提名补选独立董事议案

　（5）关于对外投资的议案

　具体内容详见同日公告在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为“2014-049号”的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2014年7月18日

　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-048

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　关于对外投资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资企业名称：成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）

　投资金额：2000万元，累计投资6000万元。

　一、对外投资概述

　（一）鉴于云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）与成都投智瑞峰投资中心（有限合伙，以下简称“投智瑞峰”）的合作模式已基本成熟，且投智瑞峰业务逐渐扩大，为提升公司资金收益，公司拟继续出资人民币2,000万元的自有资金认购成都汇智信股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇智信公司”）设立的有限合伙企业投智瑞峰，有限合伙人份额，公司将以出资额为限，承担有限责任。

　（二）该项对外投资已经第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，本次投资款缴纳后，公司出资认购投智瑞峰的有限合伙人份额共计为6000万元，（见临时公告2014-39,2014-47）作为投智瑞峰的有限合伙人。根据《上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，该议案需提交股东大会审议。

　（三）该项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、本投资项目概况

　(1) 企业名称：成都投智瑞峰投资中心（有限合伙）

　(2) 执行事务合伙人：成都汇智信股权投资基金管理有限公司

　(3) 企业性质：有限合伙企业

　(4) 企业住所：成都高新区肖家河正街11号2幢1楼

　(5) 营业期限：5 年

　(6) 目标规模：6亿人民币

　(7) 预期收益：12%—15%

　(8)主要募集对象：国企、优质民营企业、银行

　(9) 经营范围：项目投资、资产管理、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、企业管理咨询、商务咨询（不含前置许可项目，涉及后置许可的凭许可证经营）。

　三、普通合伙人概况

　(1) 企业名称：成都汇智信股权投资基金管理有限公司

　(2) 法定代表人(负责人)：陈建宁?

　(3) 营业执照注册号：510109000421626

　(4) 组织机构代码：092823548

　(5) 企业住所：成都高新区肖家河正街11号2幢1楼

　(6) 注册资金：1000万元?

　(7) 经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　(8) 历史沿革：汇智信公司是由成都投智资产管理有限公司、云南煤业能源股份有限公司及自然人陈建宁共同发起设立的有限责任公司，其中成都投智资产管理有限公司为四川省属国有控股公司，出资500万元，股权占50%，为汇智信基金管理公司控股股东；云煤能源出资50万元，股权占比5%，并委派一名董事。

　四、合作项目主要内容：

　1、本公司作为有限合伙人的投资金额为：人民币2000万元。

　2、出资方式：每一有限合伙人根据其与普通合伙人签署的关于单一投资项目的《认缴协议书》约定金额和期限，向合伙企业缴纳其认缴的出资额。

　3、合伙目的：目的为项目投资、资产管理、投资咨询、企业管理咨询、商务咨询等业务，为全体合伙人获取良好的投资回报。

　4、合伙企业营业期限：5年，自营业执照签发之日起算。

　5、投资范围：本次投智瑞峰募集资金主要投资于认购云南国鼎股权投资基金管理有限公司（下称“国鼎基金”）设立的专项基金的有限合伙人份额。

　五、风险分析

　1、收益风险：本次投资作为一种商业行为，具有投资回报的不确定性，敬请投资者注意投资风险；

　2、管理风险：本次投资资金是用于认购国鼎基金LP份额，公司对终端项目的风险控制主要依赖于基金公司完成，基金公司的风险控制能力及所投项目本身的收益将影响资金本金及收益；

　3、信用风险：如所投基金及合伙企业或其普通合伙人违约均会对投资资金及项目收益产生影响；

　4、突发偶然事件的风险：指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素，该风险将影响资金安全和项目收益。

　5、国鼎基金是云南当地一家有着良好国资背景的基金公司，其资金投向着眼于具有较大市场潜力的行业及领域，项目池储备项目超过20个，总体资质良好，具有较强的抗风险能力。

　六、对外投资对公司的影响

　1、通过汇智信公司的资源优势及专业的管理能力，预期将提升公司的资金收益，对于公司本年度利润产生积极影响。

　2、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　七、备查文件

　《云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2014年7月18日

　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-049

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司关于召开

　2014年第二次（临时）股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●现场会议召开时间：2014年8月5日（周二）下午2:00-3:30

　●网络投票时间：2014年8月5日（周二）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　●股权登记日：2014年7月29日

　●会议召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

　●会议方式：现场投票与网络投票相结合

　经云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月17日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议决议，决定召开2014年第二次（临时）股东大会，现将具体事宜通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开方式：

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以在本通知载明的网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　3、现场会议地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

　4、召开时间：

　(1)现场会议时间：2014年8月5日（周二）下午2:00-3:30

　(2)网络投票时间：2014年8月5日（周二）上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　二、会议审议议案

　■

　上述议案详细内容已分别于2014年6月26日、2014年7月18日披露在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　三、出席会议的人员

　1、截止2014年7月29日（周二）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有公司股东（因故不能参加会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东）；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、参加现场会议的登记办法

　1、登记时间：2014年8月4日（周一）上午8:00-11:30和下午2:00-5:00

　2、现场登记手续：

　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡。

　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　3、登记地点：昆明市拓东路75号集成广场五楼董事会办公室。

　五、参与网络投票的操作流程

　本次股东大会将通过上海证券交易所(www.sse.com.cn)交易系统向股东提供网络形式的投票平台，具体操作程序详见附件二。

　六、其他事项

　1、注意事项：本次现场会议会期半天，交通费、食宿费自理。

　2、联系人： 张小可 谭可

　联系电话：0871－63155475  传 真：0871-63114525

　参会地址：昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室 邮编：650020

　七、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

　2、公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议

　3、公司第六届监事会第十二次（临时）会议决议

　特此通知！

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2014年7月18日

　附件一：授权委托书

　云南煤业能源股份有限公司

　2014年第二次（临时）股东大会授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南煤业能源股份有限公司于2014年8月5日召开的2014年第二次（临时）股东大会，并就所有议案代为行使表决权。

　■

　■

　注：授权委托书剪报和复印均有效

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件二：

　投资者参加网络投票的操作流程

　投票时间：2014年8月5日上午9:30-11:30 下午1:00-3:00

　总提案数：5个

　一、投票流程

　1、投票代码

　■

　2、在“申报股数”项填写表决意见

　■

　3、表决方法

　公司股东通过上海证券交易所交易系统进行本次股东大会网络投票比照交易所新股申购操作，具体操作流程如下：

　(1)买卖方向为买入。

　(2)申报价格代表本次股东大会议案；在“申报价格”项下填写本次股东大会的申报价格：99.00元代表本次股东大会所有议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。以此类推。

　(3)一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　（4）分项表决方法：

　如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

　■

　二、投票举例

　1、股权登记日2014年7月29日 A 股收市后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于修改<监事会议事规则>的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　3、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于修改<监事会议事规则>的议案》投反对票，应申报如下：

　■

　4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于修改<监事会议事规则>的议案》投弃权票，应申报如下：

　■

　三、投票注意事项

　1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　4、有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站查询www.sse.com.cn