本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十九次会议（临时会议）于2014年月7月17日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于聘任吴以芳先生为本公司高级副总裁的议案。

　经总裁提名，同意聘任吴以芳先生任本公司高级副总裁，任期自2014 年7月17日起至本届董事会任期届满止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　新任高管简历详见附件。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一四年七月十七日

　附件：新任高管简历

　吴以芳先生，1969年4月出生，1987年6月至1997年4月历任徐州生物化学制药厂注技术员、主任、生产科长、财务主任、厂长助理等职，1997年4月至1998年12月任徐州（万邦）生物化学制药厂注副厂长，1998年12月至2007年3月任徐州万邦生化制药有限公司注、江苏万邦生化医药股份有限公司副总经理，2007年3月至2011年4月任江苏万邦生化医药股份有限公司总裁，2011年4月至今任江苏万邦生化医药股份有限公司董事长，2014年7月17日起任本公司高级副总裁。吴以芳先生于1996年毕业于南京理工大学国际贸易专业、于2005年获得美国圣约瑟夫大学工商管理硕士学位。

　截至本公告日，吴以芳先生持有本公司139,000A股股份、持有江苏万邦生化医药股份有限公司4,184,318股股份（占0.95%股权）。

　（注：徐州生物化学制药厂、徐州（万邦）生物化学制药厂、徐州万邦生化制药有限公司均系江苏万邦生化医药股份有限公司前身）