本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2014年7月17日（星期四）上午10：00；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16日下午15:00至2014年7月17日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议地点：公司会议室

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议主持人：公司董事长楚金甫

　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份196,150,696股，占公司总股本的49.3092%。其中：

　出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份196,149,696股，占公司总股本的49.3089%；

　通过网络和交易系统投票的股东1人，代表有表决权的股份1,000股，占公司总股本的0.0003％；

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议《关于推选公司第五届董事会董事的议案》

　本次股东大会采用累积投票制，选举楚金甫先生、杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生为公司非独立董事，选举肖向锋先生、黄幼茹女士、常晓波先生为公司独立董事。表决结果如下：

　1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,796票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　根据上述表决结果，公司第五届董事会由非独立董事楚金甫先生、杨合岭先生、王志安先生、孔庆珍先生、杨宏钊先生、姜齐荣先生和独立董事肖向锋先生、黄幼茹女士、常晓波先生组成，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　以上各董事、独立董事简历详见于2014年7月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

　2、审议《关于推选公司第五届监事会监事的议案》

　本次股东大会采用累积投票制选举赵中亭先生、张校伟先生、张瑜霞女士为公司第五届监事会监事，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会任期届满。当选监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决情况如下：

　2.1、选举赵中亭先生为第五届监事会监事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　2.2、选举张校伟先生为第五届监事会监事；

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　2.3、选举张瑜霞女士为第五届监事会监事。

　表决结果：同意196,149,696票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；

　以上当选监事简历详见于2014年7月1日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的《第四届监事会第十四次会议决议公告》。

　五、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会会议决议；

　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司

　董事会

　2014年7月17日