本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　本公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）于2014年6月28日召开2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，主要内容如下：

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2014〕第0910号审计报告确认，华联股份母公司2013年度实现净利润243,675,147.27元，期初未分配利润为767,643,301.77元，提取盈余公积24,367,514.73元，减去2012年度已分配利润257,460,000.00元，累计未分配利润729,490,934.31元。

　鉴于华联股份的实际，综合考虑公司的发展需求情况，其2013年度拟以2013年12月31日的总股本367,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税），共计分配利润239,070,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

　华联股份2013年度不实施送股或资本公积转增股本。

　特此公告。

　备查文件：

　山东华联矿业股份有限公司2013年年度股东大会会议决议。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　二〇一四年六月三十日