本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开情况

　1、召开时间：2014年6月30日（星期一）上午10：30开始，会期半天。

　2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）

　3、召开方式：现场记名投票

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人： 董事长刘晓疆

　会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　6、会议出席对象

　（1）截至2014年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份_83857400_股，占上市公司有表决权总股份 15.21 ％。其中：

　单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份_83857400_股，占上市公司有表决权总股份 15.21 ％；持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表 0 人。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　3、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　4、审议通过了《2013年度财务决算报告》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　5、审议通过了《2014年度财务预算报告》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　6、审议通过了《2013年度利润分配预案》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　7、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　8、审议通过了《关于将募投项目一节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　其中：

　出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：

　同意 83857400 股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股；弃权0股。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　9、审议通过了《关于预计2014年日常关联交易的议案》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　其中：

　出席本次会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东表决情况：

　同意 83857400 股，占出席会议单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东所持有效表决权 100 ％；反对 0 股；弃权0股。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　10、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

　同意 83857400 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；

　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2、律师姓名： 张刚、陈玲玲

　3、结论性意见：本次股东大会经北京大成律师事务所 张刚、陈玲玲 律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、2013年年度股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2014年6月30日