证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-022

山东金泰集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2014年6月5日以通讯方式召开，会议通知于2014年5月28日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共7人，实际出席会议的董事共 7人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意对《董事会议事规则》所作修订，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

公司决定于2014年6月27日召开2013年度股东大会，审议公司2013年年报等相关议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一四年六月七日

证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-023

山东金泰集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议基本情况：

1、股东大会届次：2013年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议时间：2014年6月27日上午10:00时；

4、会议表决方式：现场投票表决；

5、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅；

二、会议审议事项：

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；

4、审议公司《2013年度利润分配方案》；

5、审议公司《2013年度财务决算报告》；

6、审议公司《2013年年度报告及年度报告摘要》；

7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述1-7项议案已经于2014年4月24日公司第八届董事会第十八次会议审议通过及公司第八届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于2014年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。上述第8项议案已经于2014年6月5日公司第八届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2014年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月20日。截止2014年6月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2014年6月26日17:00时之前到公司登记。

登记地点：济南市洪楼西路29号公司证券部。

五、其他事项：

公司地址：济南市洪楼西路29号 邮政编码：250100

联系电话：0531-88902341 传 真：0531-88902341

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

授权委托书见附件。

特此公告

山东金泰集团股份有限公司

董事会

　　　　　　  二零一四年六月七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月27日召开的山东金泰集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　 受托人签名：

委托人身份证号： 　　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　 委托人股东帐户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度独立董事述职报告》
4	《2013年度利润分配方案》
5	《2013年度财务决算报告》
6	《2013年年度报告全文及摘要》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。