本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月25日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金6,000万元设立全资子公司——郴州市金贵贸易有限责任公司。具体内容详见2014年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前, 郴州市金贵贸易有限责任公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

　公司名称：郴州市金贵贸易有限责任公司

　注 册 号：431000000072404

　住 所：郴州市苏仙区白露塘镇板桥村肖家安置小区1栋2单元301室

　法定代表人：张平西

　注册资本：人民币陆仟万圆整

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：有色金属及矿产品贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　成立日期：2014年6月3日

　经营期限：2014年4月3日至2034 年6月2日

　特此公告。

　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　二〇一四年六月七日