证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-026

天津九安医疗电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年6月1日以传真和邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2014年6月6日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》。

公司拟为全资子公司提供总额不超过2000万美元担保额度，公司本次对外担保总额度授权由公司董事会审议通过后，提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。本项对外担保授权议案自股东大会审议通过后一年以内有效，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。该议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买理财产品和货币市场基金的议案》。

公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品和货币市场基金，在上述额度内资金可以滚动使用。授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。本议案审议金额属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部问责制度》。

四、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《投资理财管理制度》。

五、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见本公告日《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2014年6月7日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-027

天津九安医疗电子股份有限公司

关于提请股东大会授权对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司提供总额不超过2000万美元担保额度，并向股东大会申请授权。

2、对外担保情况：本次申请提请股东大会授权的对外担保事项为公司对全资子公司的对外担保事项，被担保全资子公司包括: iHealth Labs (Hong Kong) Limited（九安香港科技有限公司），iHealth Lab Inc（九安医疗美国有限公司）共2家公司，公司将为前述下属公司提供总额不超过2000万美元担保额度（具体详见第一节，担保情况概述）。

3、对外累计担保金额：截至本公告披露日，公司以及公司全资子公司累计对外担保总额为1010万元美元，占公司最近一期经审计净资产的8.22%（按2013年年底人民币与美元汇率1:6.0969计算），占公司最近一期经审计总资产的6.59%。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为2000万元美元，占公司最近一期经审计净资产的16.29%，占公司最近一期经审计总资产的13.06%。（按2013年年底人民币与美元汇率1:6.0969计算）。

4、公司本次对外担保总额度授权由公司董事会审议通过后，提请公司2014 年第二次临时股东大会审议通过方可实施。本项对外担保授权议案自股东大会审议通过后一年以内有效，公司将依据法律、法规的规定履行本议案相关对外担保事项进展的持续披露义务。

一、担保情况概述

公司董事会拟为全资子公司在自股东大会审议通过后一年内提供总额不超过2000万美元担保额度，现具体说明如下：

序号	公司名称	与本公司的关系	拟提供担保额度
1	iHealth Labs (Hong Kong) Limited	全资子公司	1000万美元
2	iHealth Lab Inc	全资子公司	1000万美元

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：

（1）提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司提供总额度不超过2000万美元担保额度；

（2）提请公司股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，根据各全资子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。

公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第三届董事会第五会议审议通过，公司董事会提请提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司拟为全资子公司提供担保的被担保人情况：

（1）公司名称：iHealth Labs (Hong Kong) Limited（九安香港科技有限公司）

注册地点：香港德辅道中272-284号兴业商业中心12楼1205-1208室

法定代表人：刘毅

成立时间：2011年11月8日

经营范围：电子产品、医疗产品的开发和销售、投资控股、业务咨询等。

香港子公司目前注册资本为200万美元，为公司的全资子公司。

截至2013年12月31日，香港子公司的总资产12,344万元人民币，净资产1035万元人民币，总负债为11,309万元人民币(经审计)。

（2）公司名称：iHealth Lab Inc （九安医疗美国有限公司）

注册地点：美国加利福尼亚州硅谷

法定代表人：刘毅

成立时间：2010年11月

经营范围：电子产品、医疗产品的开发和销售、业务咨询等。

美国子公司目前注册资本为410万美元，为公司的全资子公司。

截至2013年12月31日，美国子公司的总资产7615万元人民币，净资产267万元人民币，总负债为7348万元人民币(经审计)。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为3010万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.52%。

三、本次拟进行担保事项的主要内容：

公司本次拟为公司全资子公司提供总额度不超过2000万元美元担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。前述预计担保总额度为公司拟为全资子公司提供的总担保额度，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，同时将在每一项关于本次授权内发生的担保事项及时作出信息披露。公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、审议情况

2014年6月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》，上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

五、关于本次担保风险的控制措施

公司本次对外担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，全资子公司本次贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。

六、董事会意见

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保事项经公司股东大会授权公司董事会审议通过后执行，担保行为符合全资子公司经营所需，有效地帮助公司全资子公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。

七、独立董事意见

公司独立董事对此发表独立意见如下：本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。全资子公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在公司本次拟提请股东大会授权新增对全资子公司提供担保额度以前，公司实际对外担保金额合计为1010万元美元（全部为公司对子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为8.22%（按2013年年底人民币与美元汇率1:6.0969计算）。

本公司及全资子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2014年6月7日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-028

天津九安医疗电子股份有限公司

关于购买理财产品和货币市场基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)，于2014年6月6日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买理财产品和货币市场基金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2.2亿元的闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品和货币市场基金，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案将提请股东大会审议，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

2、投资金额

投资金额不超过人民币2.2亿元，在限定额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

（1）低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品；

（2）货币市场基金。

根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

上述保本型银行理财产品和货币市场基金投向均不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号：风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品

4、委托理财资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

5、授权及授权期限

公司董事会拟授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署有关的法律文件,具体投资活动由公司财务处负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。本议案属于董事会审批权限，董事会审议通过后可实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等相关规定，本事项需经公司董事会审议通过。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）商业银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

（2）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；或选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的基金管理公司所发行的货币市场产品。不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所涉及的品种。

（3）公司财务处将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由公司审计处进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过人民币2.2亿元自有闲置资金购买商业银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司广大股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事相关意见

经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过2.2亿元用于投资银行理财产品和货币市场基金

七、前十二个月内购买理财产品情况

截止公司董事会召开日前十二个月内，公司不存在使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2014年6月7日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-029

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2014年6月23日召开公司2014年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2014年6月23日上午10:00

3、现场会议地点：公司会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》

2、审议《内部问责制度》

上述议案业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2014年6月18日，在2014年6月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年6月20日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：马雅杰、齐竞烨

联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220

联系传真：（022）60526162

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2014年6月7日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提请股东大会授权对外担保额度的议案》
2	《内部问责制度》

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日