证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-37

　南京中北（集团）股份有限公司

　关于变更职工监事的公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司监事会主席屈兰宁先生因工作需要申请辞去公司监事及监事会主席职务，屈兰宁先生的辞职未导致监事会成员低于法定最低人数，辞职报告自到达监事会时起生效。公司监事会对屈兰宁先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

　公司第八届职工代表大会第十五次主席团会议选举吴炯先生（简历附后）为公司职工监事，任期与公司第八届监事会任期一致。

　特此公告。

　南京中北(集团)股份有限公司

　监事会

　二〇一四年六月六日

　附：个人简历

　吴炯，男，1959年11月生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任中建八局安装公司财务科副科长，南京市煤气厂财务科科长，南京市煤气公司计划财务处副处长，南京市管道煤气公司总会计师，南京市煤气总公司副总经理，南京市港华燃气有限公司董事、副总经理、财务总监，南京市港华燃气有限公司董事、党委书记、常务副总经理。现任南京中北（集团）股份有限公司党委书记。

　吴炯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，吴炯先生不持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-38

　南京中北（集团）股份有限公司监事会决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京中北（集团）股份有限公司监事会于2014年6月4日（星期三）以电子邮件方式及传真形式向全体监事发出召开第八届监事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2014年6月6日（星期五），第八届监事会第十一次会议在公司六楼会议室召开，公司4名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》（同意：4票；反对：0票；弃权：0票）

　选举吴炯先生为公司第八届监事会主席, 任期与本届监事会任期一致 。

　特此公告。

　南京中北（集团）股份有限公司

　监事会

　二○一四年六月六日

　附件：

　吴炯，男，1959年11月生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任中建八局安装公司财务科副科长，南京市煤气厂财务科科长，南京市煤气公司计划财务处副处长，南京市管道煤气公司总会计师，南京市煤气总公司副总经理，南京市港华燃气有限公司董事、副总经理、财务总监，南京市港华燃气有限公司董事、党委书记、常务副总经理。现任南京中北（集团）股份有限公司党委书记、监事。

　吴炯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，吴炯先生不持有本公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。